证券代码：600861          证券简称：北京城乡               编号：临 2014-013 号




                   北京城乡贸易中心股份有限公司
                   第七届第十六次董事会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十六次董事会议

通知于 2014 年 12 月 19 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 12 月 29 日以通

讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。 会议符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过公司《关于沈阳项目资产处置流程的议案》
    公司根据沈阳市房地产市场变化的趋势，为集中本公司的资金和管理资源，确保
本公司外埠投资项目的良好收益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及北京市人民政府国有资产监督管理委员会颁布的《关于加强企业实物资产转让管理
工作的通知》等有关法规的规定，同意公司通过北京产权交易所有限公司以“挂牌转
让”的方式处置沈阳项目资产。
    沈阳项目处置资产情况：沈阳财富中心 E 座及 D 座的 198 套房产，建筑面积
29,555.21 平方米，账面原值 236,692,741.58 元，截止到 2014 年 11 月 30 日账面净值
169,639,346.35 元，该资产净值尚未达到信息披露标准。
    鉴于公司处置沈阳项目资产需要履行“资产评估”、“取得北京市国资委的确认批
复”、“与北京产权交易所有限公司签署委托协议”等必要的程序，目前暂时无法对最
终的成交价格以及损益情况等进行准确预计。
    未来，公司将根据沈阳项目资产处置工作的进程及时公告，并于必要时召开相关
董事会和股东大会。

     同意 7   票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过公司《关于“城乡世纪广场”项目增加投资预算的议案》

    本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下称“国盛兴业”）拥有座落于

北京经济技术开发区路东新区“开发区路东新区 B1 地块”，由“国盛兴业”负责对该

地块进行“城乡世纪广场”项目的商业开发，通过商业开发获得商业地产并进行零售

百货和超市经营以及休闲、娱乐、写字楼等商业经营(与项目相关信息披露详见：第六

届第十五次董事会决议公告临 2010-010、第六届第二十次董事会决议公告临 2011-009、

第六届第二十一次董事会决议公告临 2012-001、第七届第五次董事会决议公告临

2013-001)。

    “城乡世纪广场”项目自正式启动以来，为满足项目开发规划和功能需求，进行

了项目用地性质的变更和容积率的两次调整审批工作，从而使工程周期延长，本项目

预计 2015 年上半年竣工交付使用。

    由于工程设计调整及工程周期延长，造成贷款利息以及人工费用，材料费用等相

应增加，预计增加投资约 5.13 亿元，总投资预算调整至 29.7 亿元。

     同意 7   票；反对   0 票；弃权 0   票。
    （三）审议通过公司《关于用自有资金购入房产及土地的议案》
   为发挥公司在商业连锁、便民服务、郊区旅游、商品物流等方面的优势，充分、
有效利用公司现有的土地和房产，建设“社区服务终端”综合平台，同意公司用自有
资金合计 1.04 亿元购入下列两栋房产及相应的土地使用权：
    1、北京邮电大学世纪学院所有的房屋 11505.79 平方米（房屋所有权证号为：京
房权证兴股字第 00005649 号）以及该房屋附属的土地使用权（国有土地使用证号为：
京兴国用（2009 出）第 00011 号，宗地面积 12601.26 平方米，土地使用权人：北京邮
电大学世纪学院，土地证载用途为仓库、工业，土地使用权类型为出让用地）；
    2、北京市旅游建筑工程公司所有的房屋 11505.79 平方米（房屋所有权证号为：
京房权证兴股字第 00005590 号）以及该房屋附属的土地使用权（国有土地使用证号京
兴国用（2014 出）第 00106 号，宗地面积 13493.85 平方米，土地使用权人：北京市旅
游建筑工程公司，土地证载用途为仓库、工业，土地使用权类型为出让用地）。
相关金额尚未达到信息披露标准。
 同意 7   票；反对   0 票；弃权 0   票。




                                           北京城乡贸易中心股份有限公司

                                                    董事会

                                                2014 年 12 月 30 日