证券代码：600861     证券简称：北京城乡      公告编号：临 2015-005



              北京城乡贸易中心股份有限公司
  关于 2015 年度第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、    股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2015 年度第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 2 月 2 日

3. 股东大会股权登记日：


  股份类别           股票代码             股票简称         股权登记日
       A股             600861             北京城乡          2015/1/27


二、    更正补充事项涉及的具体内容和原因

    （一）因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）
进行了优化升级，新网投系统将于 2015 年 1 月 26 日正式启用。现就新网投系统
有关事项说明如下：
    1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及
是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
    2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网
投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
    3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按
原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司 2015 年 1 月 17 日刊登的原股东
大会召开通知公告（公告编号：临 2015-002）。投资者也可以登陆上海证券交易
所网投系统互联网投票平台（网址：vote. sseinfo.com）进行投票。
    4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （二）2015 年 1 月 16 日，中国证监会公布了《公司债券发行与交易管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）并于公布之日起施行，原有的《公司债券发
行试点办法》同时废止，自该日起，公司债券应依据《管理办法》的规定发行。
故此，提请股东注意在审议公司 2015 年度第一次临时股东大会议案 1：“关于
公司符合公开发行公司债券条件的议案”及议案 2：“关于公司公开发行公司债
券方案的议案” 时，结合最新《管理办法》的规定。经公司律师及本公司核查
确认，公司公开发行公司债券事宜仍符合《管理办法》的规定。

三、   除了上述更正补充事项外，于 2015 年 1 月 17 日公告的原股东大会通知

   事项不变。

四、   补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2015 年 2 月 2 日   14 点 30 分

   召开地点：公司第一会议室

2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2015 年 2 月 2 日

                      至 2015 年 2 月 2 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
       股份类别        股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股         600861           北京城乡         2015/1/27



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                   议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合公开发行公司债券条件的议案              √
2.00    关于公司公开发行公司债券方案的议案                  √
2.01    发行规模                                            √
2.02    发行方式                                            √
2.03    票面金额及发行价格                                  √
2.04    向公司股东配售的安排                                √
2.05    债券期限                                            √
2.06    债券利率及确定方式                                  √
2.07    还本付息方式                                        √
2.08    募集资金用途                                        √
2.09    偿债保障措施                                        √
2.10    担保事项                                            √
2.11    上市场所                                            √
2.12    本次发行决议的有效期                                √
3       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发            √
        行公司债券事宜的议案
4       关于修改《公司章程》的议案                          √

    特此公告。


                                   北京城乡贸易中心股份有限公司董事会
                                                     2015 年 1 月 27 日