证券代码：600861	证券名称：北京城乡	编号：临2007—001号

  北京城乡贸易中心股份有限公司第五届第七次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第七次董事会议通知于2007年3月19日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于3月29日在公司九层第一会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周和平董事长主持，监事长董铁军列席会议。
    会议审议通过如下事项：
    1、审议公司2006年度董事会工作报告
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议公司2006年度业务工作报告
    表决结果：同意9  票，反对0   票，弃权0票。
    3、审议公司2006年度财务决算报告
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、审议公司2006年度利润分配预案
    经北京京都会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润56,187,997.04元,根据公司法和公司章程的规定，按下列顺序分配:按实现净利润的10%提取法定盈余公金5,618,799.70元；实现净利润扣除以上项后，2006年度可供股东分配的利润50,569,197.34元，加上年初未分配利润88,108,438.76元，扣除年内已实施
    2005年度派送红利28,401,726.22元，截止2006年12月31日可供股东分配的利润为110,275，909.88元；
    拟按2006年12月31日总股本316,804,949股为基数每10股派发现金红利0.90元（含税），向全体股东分配现金股利28,512,445.41元,分配后的未分配利润余额81,763,464.47元结转下一年度分配。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    5、公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
    根据公司经营现状和2007年的工作安排，目前公司自有资金短期内没有与主营业务相关的资金投向和安排。为了公司股东利益的最大化，并防范公司对外投资的风险，考虑到进行短期国债、金融债、中央银行票据、基金等金融产品投资的风险低且在公司主营业务需要资金时，可以随时根据资金需求将其变现，公司拟用自有资金进行上述项目投资，力求取得高于银行一年期定期存款利息的投资收益。以上投资项目安全性高、流动性好，收益稳定。此议案提请股东大会审议通过后董事会即有权决定在叁亿元的额度内分批进行上述金融产品投资。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    6、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
    根据公司2007年度经营状况及增加营运资金的需要，拟由公司法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度，用于人民币贷款。该额度授信期限为壹年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    7、关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案
    公司2006年度聘任北京京都会计师事务所为公司审计机构，该所较好地完成了公司委托的各项工作。2007度公司董事会拟继续聘任该所为本公司审计机构，聘期壹年，审计费用65万元
    表决结果：同意9票，反对0     票，弃权0   票。
    8、关于执行新会计准则的主要会计政策变更情况的议案
    本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》。
    根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，本公司将所持有的金融资产，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资。上述资产在首次执行日按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益。
    所得税会计处理停止采用应付税款法，改按所得税准则规定的资产负债表债务法,根据《企业会计准则第18号——所得税》，按照企业会计准则相关规定调整后的资产、负债账面价值为基础，与其计税基础进行比较，确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，采用适用的税率计算递延所得税负债及递延所得税资产金额，相应调整期初留存收益。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0       票。
    9、公司2006年度报告及摘要
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权      0票。
    以上1、2、3、4、5、6、7、9尚需提交股东大会审议通过。
    10、审议公司关于召开2006年度股东大会的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    经公司董事会研究决定：于2007年4月26日（星期四）下午2：30时，在本公司（北京市海淀区复兴路甲23号）九层第一会议室召开2OO6年度股东大会，有关事项如下：
    一、2006年股东大会具体事项如下：
    1、审议公司2006年度董事会工作报告
    2、审议公司2006年度监事会工作报告
    3、审议公司2006年度业务工作报告
    4、审议公司2006年度财务决算报告
    5、审议公司2006年度利润分配预案
    6、公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
    7、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
    8、关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案
    9、审议公司2006年度报告及摘要
    二、出席会议股东资格：
    1、截止到2007年4月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册登记的本公司股东。
    2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
    3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代表出席会议。
    三、会议召集人：公司董事会
    四、会议召开方式：现场表决
    五、参加会议登记办法：
    凡符合上述资格的股东，持本人身份证，股票帐户卡（法人股东持加盖公章营业执照复印件、出席人身份证明及单位证明），于2007年4月24日上午9：00—11：30时，下午1：00---5：00时，在北京城乡贸易中心股份有限公司（北京海淀区复兴路甲23号）4楼4001董事会办公室办理参加股东大会登记手续，委托出席的授权代表必须持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代理人身份证、委托股东帐户卡，异地股东可用信函或传真方式登记。
    六、其他事项：
    1、会期半天；
    2、出席会议股东食宿和交通费自理
    3、电话：（010）68296595
    4、传真：（010）68216933
    5、邮编：100036
    附件：授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托 		        先生（女士），代表本人出席北京城乡贸易中心股份有限公司2006年度股东大会，并代表行使表决权。
    委托人签名：                委托人身份证号码：
    委托人持有股数：            委托人股东帐户卡：
    受托人签名：                受托人身份证号码：
    委托日期：

    北京城乡贸易中心股份有限公司
    董  事  会
    2007年3月29日