证券代码：600861               证券简称：北京城乡               编号：临 2017-006 号
债券代码：122387               债券简称：15 城乡 01



              北京城乡商业（集团）股份有限公司
                  第八届第八次监事会决议公告

     北京城乡商业（集团）股份有限公司第八届第八次监事会会议于 2017 年 4 月 6 日在
公司贵宾室召开。会议应到 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由王建文监事长主持，会议审议通过了如下决议：
    一、审议公司 2016 年度监事会工作报告
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议公司 2016 年度报告及摘要
    经审阅公司 2016 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司
2016 年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议公司 2016 年度利润分配预案
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议公司关于 2016 年度内部控制评价报告的议案
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
     表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议公司会计政策变更的说明
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上除第四、五项议案外，其他议案均需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
      特此公告。
                                         北京城乡商业（集团）股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2017 年 4 月 8 日