证券代码:600861           证券简称:北京城乡          公告编号:临 2018-022 号

债券代码:122387           债券简称:15 城乡 01




            北京城乡商业（集团）股份有限公司
                  关于董事会换届选举的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第三十次
董事会会议于 6 月 8 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：
       一、审议公司关于换届选举非独立董事的议案
    公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举
工作。经酝酿，推选王禄征先生、白凡先生、于仲福先生、郑军先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人（董事会非独立董事候选人简历见附件）。
    本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，以累积投票的方式选举产生。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议公司关于换届选举独立董事的议案
    公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。经酝酿，提名邰武
淳先生、祖国丹先生、刘友庆女士为公司第九届董事会独立董事候选人（董事会
独立董事候选人简历见附件）。
       本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议，以累积投票的方式选举产
生。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司第八届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，
不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，
致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。
    公司独立董事对以上议案发表了同意的独立意见：经审阅各位董事候选人个
人履历等相关资料，我们一致认为七位候选人符合《公司法》、《上海证券交易所
上市公司董事选任和行为指引》及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况；独立董事候选人同时符合
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》等的有关要求。
    特此公告。
    附件：董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历




                                      北京城乡商业（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                               2018 年 6 月 9 日




附件：
    董事会非独立董事候选人简历：
    王禄征先生，1963 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，经济师，曾任北
京城乡贸易公司财务科科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理。现任北
京城乡商业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。


    白凡先生，1969 年 7 月出生，中共党员。北京大学中国经济研究中心工商
管理专业硕士研究生，高级会计师。曾任北京印染厂财务部会计、总会计师、副
厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京
城机电控股有限责任公司财务部长、总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司
党委常委、副总经理；中国康辉旅游集团公司董事长；北京首都旅游集团财务有
限公司董事长；北京华龙旅游开发公司董事长；北京首旅酒店（集团）股份有限
公司董事。现任政协北京市朝阳区第十三届委员会委员，北京城乡商业（集团）
股份有限公司党委副书记、总经理，第二届全国金融青联常委，北京市总会计师
协会副会长，北京市地方税务学会副会长，中央财经大学、北京国家会计学院客
座教授。


    于仲福先生，1970 年 10 月出生，中共党员。北方工业大学工业管理工程专
业本科毕业，北京大学政府管理学院公共管理专业研究生毕业。曾任石景山区计
经委工业科副科长；市经委企业改革处副处长。北京市国有资产监督管理委员会
企业改革处处长。现任北京国有资本经营管理中心副总经理。


    郑军先生，1959 年 3 月出生，中共党员。中央党校经济管理专业本科学历，
高级政工师、经济师。曾任北京油泵厂工人、团支部书记；北京市总工会干部、
副主任科员、团委书记（机关团委）；北京市郊区旅游实业开发公司组织处干部、
副处长、党委委员、副经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书
记，兼任北京城乡旅游汽车出租有限责任公司党委书记、董事长。


    董事会独立董事候人简历
    邰武淳先生， 1958 年 10 月出生，群众，大学文化，讲师，曾任北京 218
厂实验处助理工程师、中国科学管理干部学院讲师、北京中复电讯设备有限责任
公司董事长。现任中复集团董事长。


    祖国丹先生，1954 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师、高
级技师。曾任北京贵友大厦有限公司党委书记、董事长、副总经理、总经理，北
京新燕莎控股（集团）有限责任公司党委委员、党委副书记、董事、副总经理，
总经理。北京首商集团股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，兼任北京燕
莎友谊商城有限公司董事长，北京贵友大厦有限公司董事长，北京新燕莎商业有
限公司董事长，北京新燕莎金街购物广场有限公司董事长，天津新燕莎奥特莱斯
购物中心董事长。现任际华集团股份有限公司独立董事。
    刘友庆女士， 1964 年 9 月出生，群众，大学文化，注册会计师。曾任北京
同仁会计师事务所注册会计师、部门经理，北京公正会计师事务所副主任会计师，
北京五联方圆会计师事务所副主任会计师。现任北京京成会信会计师事务所有限
公司主任会计师。