证券代码:600861          证券简称:北京城乡       公告编号:临 2018-027 号
债券代码:122387          债券简称:15 城乡 01



          北京城乡商业（集团）股份有限公司
               第九届第一次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第一次董

事会会议于2018年6月11日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2018年6

月21日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

     一、审议公司关于选举第九届董事会董事长的议案

     选举王禄征先生为公司第九届董事会董事长（简历见附件）。

     表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

     二、审议公司关于聘任公司总经理的议案

     根据董事长提名，聘任白凡先生为公司总经理（简历见附件）。

     表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

     三、审议公司关于聘任公司财务总监的议案

     根据总经理提名，聘任相东明先生为公司财务总监，担任公司财务负责人

（简历见附件）。

     表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

     四、审议公司关于聘任公司董事会秘书的议案

     根据董事长提名，聘任陈红女士为公司董事会秘书（简历见附件）。

     表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

     五、审议公司关于聘任公司副总经理的议案

     根据总经理提名，聘任赵新先生、王洪波先生、傅宏锦女士、郑强先生为
公司副总经理（简历见附件）。

     表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    六、审议公司关于董事会专门委员会组成成员的议案

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，同意董事会各专门

委员会的组成成员如下：

     1、公司董事会设立薪酬与考核委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事

邰武淳先生、独立董事刘友庆女士出任，独立董事邰武淳先生为主任委员；

     2、公司董事会设立审计委员会成员由独立董事祖国丹先生、独立董事邰武

淳先生、独立董事刘友庆女士出任, 独立董事刘友庆女士为主任委员；

     3、公司董事会设立战略委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事祖国丹

先生、独立董事邰武淳先生出任，独立董事祖国丹先生为主任委员；

     4、公司董事会设立提名委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事祖国丹

先生、独立董事邰武淳先生出任，独立董事祖国丹先生为主任委员。

     表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

     公司独立董事同意聘任白凡先生为公司总经理；相东明先生为公司财务总

监；陈红女士为公司董事会秘书；赵新先生、王洪波先生、傅宏锦女士、郑强先

生为公司副总经理，并发表了独立意见认为：上述人员的任职资格不存在《公司

法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形，公司高级管理人员的提名程

序合法。

    七、审议公司关于对管理层实行目标责任管理的议案

    授权董事长对公司管理层等下属实行目标责任管理，按完成任务情况及经营

管理目标责任书有关条款实行经济奖惩。

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

   特此公告。



                                       北京城乡商业（集团）股份有限公司

                                                   董事会

                                               2018 年 6 月 23 日
附：个人简历



    王禄征先生，1963 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，经济师，曾任北
京城乡贸易公司财务科科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理、总经理，
北京市郊区旅游实业开发公司党委书记、总经理。现任北京城乡商业（集团）股
份有限公司党委书记、董事长。



    白凡先生，1969 年 7 月出生，中共党员。北京大学中国经济研究中心工商

管理专业硕士研究生，高级会计师。曾任北京印染厂财务部会计、总会计师、副

厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京

城机电控股有限责任公司财务部长、总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司

党委常委、副总经理；中国康辉旅游集团公司董事长；北京首都旅游集团财务有

限公司董事长；北京华龙旅游开发公司董事长；北京首旅酒店（集团）股份有限

公司董事。现任政协北京市朝阳区第十三届委员会委员，北京城乡商业（集团）

股份有限公司党委副书记、总经理，第二届全国金融青联常委，北京市总会计师

协会副会长，北京市地方税务学会副会长，中央财经大学、北京国家会计学院客

座教授。



    相东明先生,1977 年 2 月出生,中共党员。中国人民大学经济学学士，北京

理工大学管理与经济学院工商管理专业硕士研究生,高级会计师，全国会计领军

（后备）人才，北京市会计系列高级专业技术资格评审委员会评审委员。曾任北

京市自来水集团禹通市政工程有限公司总会计师，北京市郊区旅游实业开发公司

财务总监。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司财务总监。



    陈红女士，1971 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，曾任北京城乡贸易

中心股份有限公司财务部会计、财务部科长、总经理办公室主任。现任北京城乡

商业（集团）股份有限公司董事会秘书、内控审计部部长。
    赵新先生，1962 年 8 月出生，中共党员，本科学历，曾任北京城乡贸易中

心股份有限公司第三经营处钟表部经理，第三经营处经理，北京城乡贸易中心股

份有限公司总经理助理兼业务部部长、资产管理部部长。现任北京城乡商业（集

团）股份有限公司副总经理。



    王洪波先生，1970 年 4 月出生，中共党员，本科学历，曾任北京市房山区

财政局科员、北京城乡贸易中心股份有限公司业务管理部科员、部长助理、北京

城乡贸易中心股份有限公司城乡仓储大超市业务科长、副经理、总经理。现任北

京城乡商业（集团）股份有限公司副总经理。



    傅宏锦女士，1973 年 10 月出生，中共党员。北京师范大学工商管理硕士，

高级会计师，曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司财务部会计、财务部科长、

财务部副部长、部长，总会计师。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司副总

经理。



    郑强先生，1963 年 1 月出生，中共党员，本科学历，曾任北京城乡贸易中

心股份有限公司第一经营处业务科科长、第一经营处副经理、北京城乡华懋商厦

商业发展部部长、北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理兼第四经营处经理。

现任北京城乡商业（集团）股份有限公司副总经理。