证券代码：600861      证券简称：北京城乡    公告编号：临2007-007

     北京城乡贸易中心股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第九次董事会
会议通知于2007年6月15日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出，会议
于2007年6月27日在公司九层第一会议室召开。出席会议的董事应到9名，实
到8名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    一、审议通过《公司治理自查报告和整改计划》
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《信息披露管理制度》
     《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
    8票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                                   
    北京城乡贸易中心股份有限公司董事会
    2007年6月27日