证券代码：600861	证券简称：北京城乡	编号：临2007?09

北京城乡贸易中心股份有限公司第五届第十二次董事会决议公告

    北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十二次董事会议通知于2007年11月12日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于11月21日在公司第一会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周和平董事长主持，审议通过如下决议:
    1、根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会,以进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的薪酬和考核管理制度。薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
    薪酬与考核委员成员由董事长周和平、独立董事曹冈、独立董事赵黎明出任。
    2、根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，负责公司内、外部审计，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理，确保公司财务安全。
    审计委员会成员由董事长周和平、独立董事曹冈、独立董事包宗业出任。
    3、根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司公开募集资金使用的通知》（证监公司字【2007】25号）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，结合本公司的实际情况，修改完善了公司募集资金管理制度。

    北京城乡贸易中心股份有限公司
    2007年11月21日