北京城乡商业（集团）股份有限公司

                              监事会议事规则

                                 （2019 年修订）



                                 第一章   总   则



    第一条 为保障北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依

法独立行使监督权，完善公司的法人治理结构，确保股东的整体利益和公司的发展，根

据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下

简称《证券法》）等法律、法规及《北京城乡商业（集团）股份有限公司章程》（以下简

称《公司章程》）的规定，制定本规则。

    第二条 监事会由五名监事组成。监事会主席由全体监事过半数选举产生，根据需

要可设副监事会主席一人。

    监事会中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职

工代表大会民主选举产生。



                             第二章 监事会的职权



   第三条 监事会行使下列职权：

    （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

    （二）检查公司财务；

    （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法

规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

    （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员

予以纠正；

    （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东

大会职责时召集和主持股东大会；
    （六）向股东大会提出提案；

    （七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、

律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

    （九）审议由董事会制订的利润分配方案。



                          第三章 监事会的召集与通知



    第四条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

定期会议应当提前 10 日通知全体监事，临时会议应当提前 5 日通知全体监事。

    监事会决议应当经半数以上监事通过。

    第五条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行

职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    第六条 监事会会议通知包括以下内容：

   （一）举行会议的日期、地点和会议期限；

   （二）事由及议题；

   （三）发出通知的日期。



                            第四章 监事会召开与决议



   第七条 监事会会议应由三分之二以上的监事出席方可举行，监事会作出决议必须经

全体监事的过半数举手表决通过，每名监事有一票表决权。

   第八条 监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席会议时，可以书面委托其

他监事代为出席和表决，但在委托书中应载明对会议议题的意见和授权范围。



                            第五章 监事会会议记录


    第九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人，
应当在会议记录上签字。
    监事有权要求在记录上对其在会议的发言作出某种说明性记载。
    第十条 监事会议记录作为公司档案，保存期为不少于 10 年。



                                第六章 附则



   第十一条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定执

行。

   第十二条 本规则经公司股东大会决议通过后生效。

   第十三条 本规则由监事会负责解释。




                                          北京城乡商业（集团）股份有限公司

                                                2019 年 4 月 11 日