证券代码：600861              证券简称：北京城乡             编号：临 2019-003 号
债券代码：122387              债券简称：15 城乡 01



               北京城乡商业（集团）股份有限公司
                   第九届第四次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京城乡商业（集团）股份有限公司第九届第四次监事会会议于 2019 年 4 月 11 日在

公司贵宾室召开。会议应到 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由王建文监事会主席主持，会议审议通过了如下决议：

    一、审议公司 2018 年度监事会工作报告

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议公司 2018 年年度报告及摘要

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    经审阅公司 2018 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中

国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司

2018 年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规

定的行为。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议公司关于 2018 年度内部控制评价报告的议案

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议公司 2018 年度利润分配预案

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现净利润 55,558,351.65

元,根据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配：2018 年度可供股东分配的

利润 55,558,351.65 元，加上年初未分配利润 420,648,518.67 元，扣除年内已实施派送
2017 年度红利 26,928,427.38 元，截止 2018 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为

449,278,442.94 元；拟按 2018 年 12 月 31 日总股本 316,804,949 股为基数每 10 股派发现

金红利 0.5 元（含税）， 向全体股东分配现金股利 15,840,247.45 元；分配后的未分配利

润余额 433,438,195.49 元结转下一年度分配。

    本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议公司关于会计政策变更的议案

    本公司会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的

通知》（财会[2018]15 号）对财务报表格式进行修订,可比期间的比较数据按照财会

[2018]15 号文进行调整；根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的

解读》将收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，可比期间比较数据不需进行调整。

    本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

    具体内容详见公司公告（临 2019-004 号）

    经审核认为：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合

财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及

股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议公司关于修订《北京城乡商业（集团）股份有限公司监事会议事规则》部分

条款的议案

    《北京城乡商业（集团）股份有限公司监事会议事规则》具体内容详见上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议公司关于变更部分监事的议案

    由于工作安排变动，公司监事焦瑞芳女士不再担任公司监事职务。公司监事会对焦瑞

芳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

    经本公司控股股东北京国有资本经营管理中心推荐，拟提名陶玮女士为公司第九届监

事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至本公司第九

届监事会届满之日止）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上除第三、第五项议案外，其他议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    附：监事候选人简历




                                      北京城乡商业（集团）股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2019 年 4 月 13 日



      附件：



      监事候选人简历：

      陶玮女士，1975 年 6 月出生，中共党员，大学学历。曾任毕马威华振会计师事务所

审计部会计员、审计经理、高级经理，北京国有资本经营管理中心审计监察部总经理助理。

现任北京国有资本经营管理中心法律审计部总经理助理。