股票代码：600861	股票简称：北京城乡	编号：临 2008-009

      北京城乡贸易中心股份有限公司第五届第十七次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
    北京市城乡贸易中心股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2008 年7 月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2008 年7 月19日以传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经全票表决通过了《关于公司治理整改报告的情况说明》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    特此公告。
    
    北京市城乡贸易中心股份有限公司
    2008年7月30日