证券代码：600861            证券简称：北京城乡          编号：临 2021-011 号



                 北京城乡商业（集团）股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为进一步提升上市公司风险控制能力和优化管理机制，健全上市公司法律事务管

理体系，北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第十八次

董事会审议通过了公司关于修订《北京城乡商业（集团）股份有限公司章程》的议案。

    公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订:

    一、修订《公司章程》第 11 条内容

    原文为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务

负责人。”

    修订为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务

负责人、总法律顾问。”

    二、修订《公司章程》第 117 条董事会行使下列职权中第十款内容，同时增加第

十六款内容，原第十六款顺延为第十七款

    1、第十款原文为：“（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的

提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项

和奖惩事项；”

    第十款修订为：“（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提

名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定

其报酬事项和奖惩事项；”

    2、增加第十六款内容为：“（十六）推动公司法治建设，指导公司管理体系的完善，

包括相关风险防控制度、合法合规管理等内容，听取法治建设进展报告情况；”
    三、修订《公司章程》第 122 条董事长行使下列职权中第七款内容
    原文为：“（七）提名并根据董事会授权聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
根据总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、公司财务负责人等高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项；”
    修订为：“（七）提名并根据董事会授权聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
根据董事会授权并根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总
法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

    四、修订《公司章程》第 139 条总经理对董事会负责行使下列职权第六款内容

    原文为：“（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级

管理人员；”

    修订为：“（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾

问等其他高级管理人员；”

    因新增部分条款，章程中原条款序号的变动按修改内容相应顺延。除上述条款修

订外，《公司章程》其他内容保持不变。

    以上议案尚需提交股东大会审议通过。

    特此公告。




                                           北京城乡商业（集团）股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2021 年 6 月 3 日