股票名称：北京城乡 股票代码：600861 编号：临2009-007



    

    北京城乡贸易中心股份有限公司

    

    第六届第一次董事会决议公告

    

    北京城乡贸易中心股份有限公司第六届第一次董事会议于2009 年4 月6 日以

    

    专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2009 年4 月16 日在公司第一会议室召

    

    开。会议应到董事7 人，实到董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的

    

    有关规定。

    

    会议通过了以下事项：

    

    1、选举周和平先生为公司董事长；

    

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    2、经董事长提名，全体董事审议表决，续聘王禄征先生任公司总经理；

    

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    3、经全体董事审议表决，续聘陈虹女士为公司总会计师；

    

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    4、经董事长提名，全体董事审议表决，聘陈红女士为公司董事会秘书（简历

    

    附后）；

    

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    独立董事白金荣、张杰庭、郑光昭对上述高管人员提名表示了独立的同意意

    

    见。

    

    5、公司董事会设立薪酬与考核委员会，以进一步建立健全公司董事（非独立

    

    董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的薪酬和考核管理制度。薪酬与考

    

    核委员会负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查

    

    公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

    

    薪酬与考核委员会成员由董事长周和平、独立董事白金荣、郑光昭出任。

    

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。6、 公司设立董事会审计委员会，负责公司内外部审计，做到事前审计、专

    

    业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理，确保公司财务安全。

    

    审计委员会成员由董事长周和平、独立董事张杰庭、郑光昭出任。

    

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    7、经全体董事审议表决，会议通过由董事长对下实行奖惩的决议：授权董事

    

    长对公司管理层等下属按完成任务情况及经济指标承包协议有关条款实行经济奖

    

    惩。

    

    表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    

    特此公告。

    

    北京城乡贸易中心股份有限公司

    

    2009 年4 月16 日

    

    附件：

    

    陈红简历：

    

    陈红，38 岁，中共党员，大学学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财

    

    务部会计、财务部科长。2009 年2 月调入董事会办公室。