北京城乡商业（集团）股份有限公司
 独立董事关于董事会换届选举的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》
等有关规定，我们作为北京城乡商业（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司的相关
材料，就公司董事会换届选举事宜发表独立意见如下：
    公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表
决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司非独
立董事候选人、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司
章程》关于董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国
证券监督管理委员会处以市场禁入处罚且尚未解除的情形，
不存在被中国证券监督管理委员会或证券交易所处以其他
处罚的情形，亦不存在被司法机关追究刑事责任之情形。
    我们同意提名王一谔先生、郝杰先生、焦瑞芳女士、傅宏
锦女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名李
宏先生、鲁桂华先生、张成福先生为公司第十届董事会独立
董事候选人，同意将上述公司董事会换届选举的议案提交公
司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需提请 上海
证券交易所审核。