证券代码：600861             证券简称：北京城乡      编号：临 2022-044 号



           北京城乡商业（集团）股份有限公司
           第九届第三十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第三十一

次董事会会议通知于 2022 年 11 月 4 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议

于 2022 年 11 月 14 日以现场方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王禄征先生主持，公司

监事及高管列席会议。会议审议通过如下事项：

    一、审议公司关于换届选举非独立董事的议案

    公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举

工作。经酝酿，推选王一谔先生、郝杰先生、焦瑞芳女士、傅宏锦女士为公司第

十届董事会非独立董事候选人（董事会非独立董事候选人简历见附件）。

    本议案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会会议审议，以累积投票的方

式选举产生,任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议公司关于换届选举独立董事的议案

    公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。经酝酿，提名李宏

先生、鲁桂华先生、张成福先生为公司第十届董事会独立董事候选人（董事会独

立董事候选人简历见附件）。

    本议案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会会议审议，以累积投票的方
式选举产生,任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事祖国丹先生、邰武淳先生、刘友庆女士对以上议案发表了独立

意见：

    公司本次非独立董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律

法规及《公司章程》的规定。公司非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资

格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章

程》关于董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证券监督管理委员会处

以市场禁入处罚且尚未解除的情形，不存在被中国证券监督管理委员会或证券交

易所处以其他处罚的情形，亦不存在被司法机关追究刑事责任之情形。

    我们同意提名王一谔先生、郝杰先生、焦瑞芳女士、傅宏锦女士为公司第十

届董事会非独立董事候选人，同意提名李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生为公

司第十届董事会独立董事候选人，同意将上述公司董事会换届选举的议案提交公

司股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

    公司第九届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，

不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，

致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。值此换届之际，

谨向各位即将离任的董事在任职期间对公司的经营指导、监督、决策、信任和支

持，表示诚挚的感谢和崇高的敬意！

    三、审议关于召开 2022 年第二次临时股东大会会议的议案

    公司董事会决定于 2022 年 11 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会

会议。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京

城乡关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：临 2022-046 号）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



    附件：董事会非独立董事候选人及独立董事候人简历
                                      北京城乡商业（集团）股份有限公司

                                                     董事会

                                               2022 年 11 月 15 日



附件：

    董事会非独立董事候选人简历：

    王一谔先生，1963 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，高级工商管理硕

士，长江商学院高级管理人员工商管理专业，曾任北京外企人力资源服务有限公

司党委书记、董事长、总经理、原北京外企服务集团有限责任公司（现首都实业

投资有限公司）党委书记、董事长等职务，现任北京外企人力资源服务有限公司

党委书记、董事长。



    郝杰先生， 1977 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，

上海交通大学中欧国际工商学院工商管理专业，曾任北京外企人力资源服务有限

公司业务总监、总经理、党委副书记、党委书记，现任北京外企人力资源服务有

限公司党委副书记、总经理。



    焦瑞芳女士，1977 年 11 月出生，中共党员。清华-香港中文大学金融财务

MBA，获上海交易所董事会秘书执业资格，获香港交易所公司秘书资格豁免。曾

任北人印刷机械股份有限公司董事会秘书；北京京城机电股份有限公司董事会秘

书、北京天海工业有限公司副总经理。曾任北京国有资本经营管理中心股权管理

部副总经理。现任北京国有资本运营管理有限公司资本运营部总经理。



    傅宏锦女士，1973 年 10 月出生，中共党员。北京师范大学工商管理硕士，

高级会计师，曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司财务部会计、财务部科长、

财务部副部长、部长，总会计师。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司副总

经理。
    董事会独立董事候人简历：

    李宏先生，1961 年 3 月出生，群众，本科学历，学士学位，北京外国语大

学英国语言文学专业。曾任中国文化部外联局美洲大洋洲处、西亚北非处副主任

科员，北京市外国企业服务总公司人事部、公关部经理助理，奥美亚太集团香港

公司顾问，上海奥美广告有限公司北京分公司董事总经理，福莱希乐国际传播咨

询(中国)有限公司董事总经理、总裁，北京华碳元芯集成电路研究院理事和顾问，

现任软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事。



    鲁桂华先生，1968 年 5 月出生，研究生学历，博士学位，清华大学经济管

理学院管理学(会计学)专业，现任中央财经大学会计学院三级教授、博士生导师。



    张成福先生，1963 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位，中国人民大学国

际政治专业，现任中国人民大学行政管理学研究所教授、博士生导师、副院长。