证券代码：600861           证券简称：北京城乡       公告编号：临 2022-048 号


             北京城乡商业（集团）股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 11 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：公司十层会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 108,947,833

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  34.3895



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王禄征先生主持。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 公司关于换届选举非独立董事的议案

议案序号       议案名称       得票数          得票数占出席 是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
1.01           王一谔           108,917,643         99.9722
1.02           郝杰             108,917,644         99.9722
1.03           焦瑞芳           108,897,645         99.9539
1.04           傅宏锦           108,897,646         99.9539



2、 公司关于换届选举独立董事的议案

议案序号       议案名称       得票数        得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
2.01           李宏             108,907,643       99.9631
2.02           鲁桂华           108,907,644       99.9631
2.03           张成福           108,907,645       99.9631



3、 公司关于监事会换届选举的议案

议案序号       议案名称       得票数        得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
3.01           王禄征           108,897,643       99.9539
3.02           高丹             108,917,644       99.9722
               以上董事及监事简历详见公司刊登于 2022 年 11 月 15 日《上海证券报》及
        上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《北京城乡第九届第三十一次董事会决
        议公告》（公告编号：临 2022-044 号）及《北京城乡第九届第二十四次监事会决
        议公告》（公告编号：临 2022-045 号）。



        (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案             议案名称               同意                 反对            弃权
 序号                               票数     比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
1.01         选举王一谔为公司第    328,358 91.5799
             十届董事会董事
1.02         选举郝杰为公司第十    328,359     91.5802
             届董事会董事
1.03         选举焦瑞芳为公司第    308,360     86.0024
             十届董事会董事
1.04         选举傅宏锦为公司第    308,361     86.0027
             十届董事会董事
2.01         选举李宏为公司第十    318,358     88.7909
             届董事会独立董事
2.02         选举鲁桂华为公司第    318,359     88.7911
             十届董事会独立董事
2.03         选举张成福为公司第    318,360     88.7914
             十届董事会独立董事
3.01         选举王禄征为公司第    308,358     86.0018
             十届监事会监事
3.02         选举高丹为公司第十    328,359     91.5802
             届监事会监事




        (三)      关于议案表决的有关情况说明

        无


        三、      律师见证情况



        1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市百瑞律师事务所
律师：董宇婷、张九思

2、 律师见证结论意见：


    公司本次大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员的资格合法有效；本次股
东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。


特此公告。


                               北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 1 日


    上网公告文件

    北京市百瑞律师事务所关于北京城乡商业（集团）股份有限公司2022年第二

次临时股东大会的法律意见书。



    报备文件

    北京城乡商业（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议。