董事会战略委员会工作细则

                                 第一章     总则



    第一条 为适应北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略

发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的

质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北

京国际人力资本集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，

制定本工作规则。



    第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要职

责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。



                               第二章     人员组成


    第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。



    第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名，由委

员会选举产生，负责主持委员会工作。



    第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期

间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至

第四条规定补足委员人数。



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                             第三章    职责权限


    第六条 战略委员会的主要职责：

    （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向；对公

司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议；

    （二）评估公司制订的战略规划、发展目标、经营计划、执行流程；

    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；

    （四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出

建议；

    （五）负责推进公司法治建设；

    （六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （七）对以上事项的实施进行检查；

    （八）法律法规、《公司章程》规定及董事会授权的其他事宜。



                            第四章    委员会会议


    第七条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次

会议，临时会议由战略委员会委员提议召开，会议审议事项至少提前三天通知全体委

员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

    情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议

通知。




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    第八条 战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，每一名委员有

一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。



    第九条 会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方式召

开。



    第十条 战略委员会会议可邀请公司董事、监事、他高级管理人员及其他相关人

员列席会议。



    第十一条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费

用由公司支付。



    第十二条 战略委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。



    第十三条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有

关法律法规、《公司章程》及本工作规则的规定。



    第十四条 战略委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办公室制作，

包括以下内容：

    （一）会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；

    （二）出席会议和缺席及委托出席情况；

    （三）列席会议人员的姓名、职务；




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   （四）会议议题；

   （五）委员及有关列席人员的发言要点；

   （六）会议记录人姓名。

   出席会议的委员应当在战略委员会会议记录上签字。会议记录由公司董事会秘书

保存，保管期限不少于五年。



   第十五条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信

息。



   第十六条 公司经营管理层负责战略委员会需研究事项的前期准备工作，收集、

提供有关方面的资料。



                             第五章    附则


   第十七条 本工作规则由董事会审议通过之日起施行。



   第十八条 本工作规则由董事会负责解释。



   第十九条 本工作规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有

关规定执行。




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