证券代码：600864         证券简称：哈投股份      公告编号：临2018-063


               哈尔滨哈投投资股份有限公司
         第九届董事会第三次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次
临时会议通知于2018年9月18日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2018年
9月26日(星期三)以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9
人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。
   经全体董事认真审议，截止2018年9月26日中午12时，共收回表决表9份，
会议审议通过如下议案：
    1、《关于修改<公司章程>的议案》:
   根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的
若干意见》（中办发﹝2015﹞44 号），中共中央组织部和国务院国资委党委联
合印发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通
字（2017）11 号）以及国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国
有企业法人治理结构的指导意见》（国办发（2017）36 号）等文件所提出的将
国有企业党建工作写入公司章程的有关要求，结合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规及其他相关规范性文
件，公司对《公司章程》相关条款进行了修改，增加了党建工作的有关内容。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。详见上海证券报、中国证券报、上海
证券交易所网站同日披露的公司临2018-064号公告。
    2、《关于江海证券修改<公司章程>的议案》：
   公司全资子公司江海证券根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管
理办法》、《证券公司全面风险管理规范》、《证券期货经营机构及其工作人
员廉洁从业规定》及信息披露、关联交易的相关规定，结合实际情况，对其
《公司章程》进行修改。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、《关于江海证券修订<发展战略管理办法>的议案》：
    公司全资子公司江海证券根据内部控制评价工作要求，为进一步明确发展
战略制定实施等相关业务规定与流程，对《江海证券有限公司发展战略管理办
法》进行修订。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、《关于江海证券修订<关联交易管理办法（暂行）>的议案》
    公司全资子公司江海证券根据黑龙江证监局《关于进一步加强关联交易监
管有关事项的通知》（黑证监机构字【2018】26号）要求，为进一步明确关联
交易决策、披露等相关业务规定与流程，对《江海证券有限公司关联交易管理
办法（暂行）》进行修订。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    5、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于 2018 年 10 月 16 日下午 14:30 点在公司 2809 会议室召
开 2018 年第一次临时股东大会。会议主要议程是审议《关于修改<公司章程>的
议案》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    详见上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临
2018-065 号公告。

    特此公告。


                                       哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                               2018 年 9 月 26 日