证券代码：600864             证券简称：哈投股份               公告编号：临 2018-064



                     哈尔滨哈投投资股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若
干意见》（中办发﹝2015﹞44 号），中共中央组织部和国务院国资委党委联合
印发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字
（2017）11 号）以及国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有
企业法人治理结构的指导意见》（国办发（2017）36 号）等文件所提出的将国
有企业党建工作写入公司章程的有关要求，结合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规及其他相关规范性文件，公司对
《公司章程》相关条款做如下修订：


                 修改前                                       修改后
                                               （注：字体加粗部分为修改内容）

    第一条 为维护公司、股东和债权人的            第一条 为维护公司、股东和债权人的合
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证   《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”），和其他有关规定，制订本章程。     券法》”）、《中国共产党章程》和其他有关规
                                             定，制订本章程。

                                                 第四章     党 委

                                                 第三十条 公司根据《中国共产党章程》
                                             和《公司法》有关规定，设立中国共产党党
    新增                                     的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，
                                             把方向、管大局、保落实。建立党的工作机
                                             构，配备足够数量的党务工作人员，保障党
                                             组织的工作经费。
                                           第三十一条 公司设立党委。党委设书
                                    记 1 名，副书记 1 名,其他党委成员若干名。

                                        第三十二条 党组织机构设置、人员编
                                    制纳入公司管理机构和编制，党组织的工作
                                    经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

                                        第三十三条 公司党委根据《中国共产
                                    党章程》等党内法规履行职责。

                                           (一)保障监督党和国家方针政策在公司
                                    的贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作
                                    安排。

                                           (二)坚持党管干部原则与董事会依法选
                                    择经营管理者以及经营管理者依法行使用人
                                    权相结合。党委对董事会或总经理提名的人
                                    选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、
                                    总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人
                                    选进行考察，集体研究提出意见建议。

                                           （三）研究讨论公司改革发展稳定、重
                                    大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大
                                    问题，并提出意见建议。

                                           第三十四条 党组织工作和自身建设
                                    等，按照《中国共产党章程》等有关规定办
                                    理。


                                           第一百一十三条 董事会决定重大问
   新增
                                    题，要事先听取公司党委的意见。


   除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变，相应条目、章节序号
依次顺延。
   公司第九届董事会第三次临时会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决
结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。
                                      哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                                   2018 年 9 月 26 日