哈投股份：关联交易公告2018-12-18
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2018-083 号
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月与同一关联人进行的交易累计次数 8 次，累计金额 26506.4
万元（含本次交易金额 3060 万元）
一、关联交易概述
哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）、哈尔滨市南岗房产经
营物业管理有限责任公司（以下简称南岗房产）、哈尔滨市住宅新区物业管理总
公司（以下简称住宅新区）均为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以
下简称哈投集团）之全资子公司，由于以上三家公司在2018-2019年度采暖期的
预计热源不足，加上供热管网与本公司管网相邻，因此提出向本公司购买热力的
需求。为使本公司产能得以充分利用，增加营业收入，公司拟同意于2018-2019
年度采暖期以46元/吉焦（含税）价格向太平供热、南岗房产、住宅新区三家公
司合计出售约66.5万吉焦热力，估算交易金额3060万元（以实际供热量进行结算）。
董事会审议通过后，公司将分别与太平供热、南岗房产、住宅新区签署《供用热
协议》。
太平供热、南岗房产、住宅新区为公司控股股东哈投集团之全资子公司，符
合上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联关系情形，公司与太平供热、南
岗房产、住宅新区的上述交易构成关联交易。
以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联
人之间交易类别相关的关联交易未达到 “3000 万元以上，且占上市公司最近一
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期经审计净资产绝对值 5%以上”的标准。
二、关联方介绍
关联方（一）：哈尔滨太平供热有限责任公司
注册资本： 18000 万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：秦勇
注册地址：哈尔滨市南岗区汉水路 172 号
主要办公地点：哈尔滨市道外区南直路 465 号
主要股东：哈尔滨投资集团有限责任公司，占 100%股份
历史沿革：哈尔滨太平供热有限责任公司是 2004 年经哈尔滨市发展改革委
员会和哈尔滨市国有资产监督管理委员会批准设立的国有独资企业，主要负责太
平区集中供热工程项目的前期、引资、建设和生产经营的统一管理。
主营业务：供热业务和热电设备的经营
经营情况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 90251.5 万元，净资产 23279
万元，主营业务收入 24898 万元，净利润 1368 万元。
主要业务最近三年发展状况：2015 年总资产 79722.8 万元，净资产 17588.89
万元，净利润 625.85 万元。2016 年总资产 82761.55 万元，净资产 20571.5 万
元，净利润 1436 万元。2017 年总资产 90251.5 万元，净资产 23279 万元，净利
润 1368 万元。
关联方（二）：哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司
注册资本：1000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张强
注册地址： 哈尔滨市南岗区东大直街 185 号
主要办公地点：哈尔滨市南岗区东大直街 185 号
主要股东：哈尔滨投资集团有限责任公司，占 100%股份
历史沿革： 2000 年 3 月，在《哈尔滨市房管局体制改革试行方案》文件成
立房产经营有限责任公司要求下，由哈尔滨市房地产管理局南岗房地产管理处出
资设立哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司。
主营业务：从事房产置换及所属房产的物业管理，按资质从事供热服务。
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经营情况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 121737.35 万元，净资产 28378.94
万元，主营业务收入 34428.62 万元，净利润-4839.06 万元。
主要业务最近三年发展状况： 2015 年总资产 172619.31 万元，净资产
64723.89 万元，净利润-2999.6 万元。2016 年总资产 166057.16 万元，净资产
54864.43 万元，净利润-3431.71 万元。2017 年总资产 121737.35 万元，净资产
28378.94 万元，净利润-4839.06 万元。
关联方（三）：哈尔滨市住宅新区物业管理总公司
注册资本：790 万元
企业类型：全民所有制
法定代表人：刘汇宇
注册地址： 哈尔滨市南岗区嵩山路辽河小区 17 号楼
主要办公地点：哈尔滨市南岗区长江路 59 号
主要股东：哈尔滨投资集团有限责任公司，占 100%股份
历史沿革：哈尔滨市住宅新区物业管理总公司成立于 1992 年，当时隶属于
哈尔滨市开发办指挥部；2004 年资产重组到哈尔滨市物业供热集团有限责任公
司； 2016 年 6 月至今，根据市政府供热规划，再次资产重组到哈尔滨投资集团
有限责任公司。
主营业务:从事物业管理，热力供应，公有住宅房屋、公有非住宅房屋使用
权有偿转让、房地产中介服务。
经营情况：截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 65040.30 万元，净资产-19794.90
万元，主营业务收入 12017.83 万元，净利润-7697.92 万元。
主要业务最近三年发展状况：2015 年总资产 71544.68 万元，净资产 3629.66
万元，净利润-1680.86 万元。2016 年总资产 73197.01 万元，净资产-9391.32
万元，净利润-5192.81 万元。2017 年总资产 65040.30 万元，净资产-19794.90
万元，净利润-7697.92 万元。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的名称和类别：本次交易标的为公司向太平供热、南岗房产、住
宅新区出售的采暖所用约 66.5 万吉焦的热力。属于向关联方销售商品类别。
2、价格确定的原则和方法：本次交易价格依据政府指导价 34.13 元/吉焦（不
含税）并综合考虑了煤价成本上涨因素确定，最终定价为 46 元/吉焦（含税）。
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四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要内容，如下表所列示：
合同主体 交易价格 交易数量 合同总金额 支付
支付期限 合同有效期
甲方 乙方 （元/吉焦） （万吉焦） （万元） 方式
太平供热 20 920
哈尔滨哈投 每月月末前
南岗房产 16.5 760 2018-2019 年
投资股份有 46 现金 结清单月热
住宅新区 30 1380 度采暖期
限公司 费
小计 66.5 3060
注，合同其他未尽事宜，按《黑龙江省供热管理条例》执行。
（二）履约能力分析
关联方太平供热、南岗房产、住宅新区在采暖季节具有较充足的现金流，具
备履约能力。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
上述关联交易是公司为充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为，交易
价格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上涨因素确定，价格公允合理，不会
损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，对公司财务状况和经营成果
有积极影响。
六、关联交易履行的审议程序
2018 年 12 月 17 日公司第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公
司关联交易的议案》。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵洪波、张凯
臣、张宪军回避表决。独立董事李延喜、高建国、韩红同意该项议案。
独立董事对该关联交易发表事前认可：
公司拟向关联方出售热力的关联交易事项是公司充分利用产能、增加营业收
入的正常经营行为，交易价格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上涨因素确
定，价格公允合理，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，对
公司财务状况和经营成果有积极影响。交易对方太平供热、南岗房产、住宅新区
在采暖季节具有较充足的现金流，具备履约能力。同意提交董事会审议。
独立董事发表独立意见如下：
以上关联交易是公司充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为，交易价
格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上涨因素确定，价格公允合理，对公司
独立性无影响，对公司财务状况和经营成果有积极影响。该事项审议程序符合有
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关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决,未损害公司及其他股东，
特别是中小股东和非关联股东的利益。
董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了审核意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述关联
交易事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次关联交易不需要经
过有关部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
年初至披露日公司与太平供热、南岗房产、住宅新区未发生除本次交易以外
的其他交易。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2018 年 12 月 17 日
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