证券代码：600864         证券简称：哈投股份       公告编号：2019-002


               哈尔滨哈投投资股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无


   一、   会议召开和出席情况
   (一)   股东大会召开的时间：2019 年 01 月 04 日


   (二)   股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈尔滨经济
   创新研发中心大厦 2809 会议室


   (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,363,887,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                               64.6847

   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。


   (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董力臣、张宪军、莫健闻董事因公务未
能出席,李延喜、韩红独立董事因公务原因未能出席；
             2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
             3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：
                董事会秘书出席会议，公司在任高管 5 人列席会议。见证律师出席。


             二、   议案审议情况
             (一)   非累积投票议案
             1、 议案名称：《关于为公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司银行贷款提
       供担保的议案》
            审议结果：通过
       表决情况：
                                     同意                     反对                     弃权
            股东类型                         比例                    比例                     比例
                              票数                     票数                     票数
                                            （%）                    （%）                    （%）
              A股          1,361,550,655    99.8286   2,337,076      0.1714            0        0.00

             2、 议案名称：《关于公司全资子公司江海证券有限公司发行次级债券的议案》
            审议结果：通过
       表决情况：
                                     同意                     反对                     弃权
            股东类型                         比例                    比例                     比例
                              票数                     票数                     票数
                                            （%）                    （%）                    （%）
              A股          1,363,827,631    99.9955     43,700       0.0032      16,400       0.0013


             (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                       同意                    反对              弃权
                议案名称
序号                                  票数     比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
        《 关于为 公司控股 子
        公 司黑龙 江岁宝热 电
1                                 84,729,586     97.3157    2,337,076         2.6843          0        0.00
        有 限公司 银行贷款 提
        供担保的议案》



             (三)   关于议案表决的有关情况说明
       无


             三、   律师见证情况
   1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
律师：崔丽晶、关传静
   2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   四、   备查文件目录
   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                            哈尔滨哈投投资股份有限公司
                                                         2019 年 1 月 5 日