证券代码：600864         证券简称：哈投股份       公告编号：2019-017


                哈尔滨哈投投资股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无


   一、   会议召开和出席情况
   (一)   股东大会召开的时间：2019 年 03 月 22 日
   (二)   股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈尔滨经济
       创新研发中心大厦 2809 会议室
   (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
       况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,364,738,469
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                64.7251
份总数的比例（%）


   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
       况等。
    会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
   (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，姜明玉董事因公务未能出席；李延喜、韩
      红独立董事因公务原因未能出席；
     2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，吴茹森、佟岩、史青筠监事因公务未能出
        席会议；
     3、董事会秘书出席会议；公司在任高管 5 人列席会议；见证律师出席。


     二、    议案审议情况
     (一)    非累积投票议案
     1、 议案名称：《关于公司全资子公司江海证券有限公司修改次级债券发行
        方案的议案》
     审议结果：通过
表决情况：
                             同意                       反对                   弃权
 股东类型                                                      比例                比例
                      票数          比例（%）    票数                   票数
                                                               （%）               （%）

      A股      1,364,591,869 99.9892            146,600    0.0108              0   0.0000


     (二)    关于议案表决的有关情况说明
无


     三、    律师见证情况
     1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
律师：崔丽晶、关传静
     2、 律师见证结论意见：
      本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


     四、    备查文件目录
     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


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