证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2019-026
哈尔滨哈投投资股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计2019年度日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产
5%，不需要提交股东大会审议。
本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源
对该项关联交易无依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年4月17日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年
预计日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、张凯
臣、张宪军三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃
权0票。
公司独立董事事前认可意见认为：公司向关联方购买燃料、热力，是公司生
产经营的实际需要，符合公司和全体股东的利益，交易价格为政府定价或参考市
场价格，没有损害公司和股东的利益，符合公司发展需要，同意提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见：公司对2019年度日常关联交易进行预计，是公
司正常经营需要，交易价格依据政府指导价及市场价格确定，价格公允合理，审
议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，未损害公
司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
公司董事会审计委员会发表书面意见：经就公司 2019 年预计日常关联交易
事宜进行充分了解与审核，审计委员会认为，公司日常关联交易与公司生产经营
业务相关，符合公司经营需要和全体股东的利益，交易价格为政府定价或参考市
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场价格，没有损害公司和股东的利益，同意将该项关联交易事项提交董事会审议。
（二）2019 年日常关联交易预计金额和类别
本年年初
本次预计
至披露日
上年实 占同 金额与上
本次预 占同类 与关联人
关联交易 际发生 类业 年实际发
关联人 计金额 业务比 累计已发
类别 金额 务比 生金额差
（万元） 例（%） 生的交易
（万元） 例（%） 异较大的
金额
原因
（万元）
向关联人购 中国华电集
买燃料和动 团哈尔滨发 2490 100 931 2357 100 -
力（热力） 电有限公司
小计 2490 100 931 2357 100 -
（三）2018年日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实
关联交易类 2018 年度预计 2018 年度实际发
关联人 际发生金额差
别 金额（万元） 生金额（万元）
异较大的原因
向关联人购
中国华电集团哈尔滨发
买燃料和动 2870 2357 -
电有限公司
力（热力）
二、关联方介绍和关联关系：
1、关联方的基本情况
关联方名称：中国华电集团哈尔滨发电有限公司
注册资本：12699万元
企业类型：有限责任公司
法人代表：李守海
注册地址：哈尔滨市南岗区文景街118号
主要股东：华电能源股份有限公司持股比例56.63%；哈尔滨投资集团有限责
任公司持股比例43.37%。
历史沿革：前身是哈尔滨发电厂，始建于上世纪20年代，1927年10月10日投
产发电，为中国最早的民族电力企业之一。1982年国家计委批准实施热电联产改
扩建工程；2000年改制为哈尔滨发电有限责任公司；2003年全国电力体制改革，
公司更名为中国华电集团哈尔滨发电有限公司。
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主营业务：发电、供热
经济指标：截止2018年12月31日，未经审计总资产40240万元，净资产10065
万元，主营业务收入30337万元，净利润84万元。
2、与公司的关联关系
华电哈发为公司控股股东哈投集团之参股公司，且哈投集团董事、副总经理
张滨生先生担任华电哈发副董事长，符合上海证券交易所《股票上市规则》
10.1.3(三)规定的关联关系情形，公司与华电哈发的日常交易事宜构成关联交
易。
3、履约能力分析。华电哈发生产能力充足，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次预 定价原
关联交易 付款 结算
关联人 计金额 则和依 价格 履行期
类别 安排 方式
（万元） 据
向关联人
购买燃料 中国华电集团哈尔 政府 34.13 元 每月 2019
2490 现金
和动力 滨发电有限公司 定价 /吉焦 付款 年度
（热力）
日常关联交易协议将在董事会审议通过后签署。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易为公司经营需要，交易价格为政府定价，不会损害公司或
中小投资者利益，对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对此无依赖。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2019 年 4 月 17 日
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