证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2021-033
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公
司 2809 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,302,703,124
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
62.61
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，李延喜、高建国、韩红独立董事以
通讯方式参会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中陈佐发监事因个人原因未能参
会；
3、 董事会秘书出席会议；公司在任高管 5 人列席会议；见证律师出席；
董事、监事候选人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,301,316,920 99.8935 997,404 0.0765 388,800 0.0300
2、 议案名称：《哈投股份 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,301,147,020 99.8805 1,187,204 0.0911 368,900 0.0284
3、 议案名称：《哈投股份 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,301,135,320 99.8796 1,198,904 0.0920 368,900 0.0284
4、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,301,192,620 99.8840 1,277,504 0.0980 233,000 0.0180
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,301,214,920 99.8857 1,246,304 0.0956 241,900 0.0187
6、 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,301,146,120 99.8804 1,188,104 0.0912 368,900 0.0284
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,301,262,120 99.8893 1,072,104 0.0822 368,900 0.0285
8、 议案名称：《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,301,246,820 99.8882 1,087,404 0.0834 368,900 0.0284
9、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,301,301,320 99.8923 1,032,904 0.0792 368,900 0.0285
10、 议案名称：《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,301,677,221 99.9212 968,103 0.0743 57,800 0.0045
11、 议案名称：《关于续保董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,301,288,221 99.8913 1,019,403 0.0782 395,500 0.0305
12、 议案名称：《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 305,696,803 99.5118 957,403 0.3116 542,200 0.1766
13、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,301,493,621 99.9071 840,603 0.0645 368,900 0.0284
14、 议案名称：《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,300,714,320 99.8473 1,595,104 0.1224 393,700 0.0303
(二) 累积投票议案表决情况
15、 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
15.01 赵洪波 1,301,035,111 99.8719 是
15.02 张宪军 1,301,032,135 99.8717 是
15.03 左晨 1,300,733,098 99.8487 是
15.04 张名佳 1,300,868,993 99.8592 是
15.05 蒋宝林 1,300,733,094 99.8487 是
15.06 任毅 1,300,782,099 99.8525 是
16、 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
16.01 彭彦敏 1,301,034,834 99.8719 是
16.02 姚宏 1,301,033,931 99.8718 是
16.03 张铁薇 1,300,771,895 99.8517 是
17、 《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
17.01 金龙泉 1,300,737,234 99.8490 是
17.02 蔡苏艳 1,301,043,351 99.8725 是
17.03 张鹏 1,300,754,539 99.8504 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1,214,204,234 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 84,729,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 2,258,800 59.9261 1,277,504 33.8923 233,000 6.1816
其中:市值 50 万以下普通股
100,900 12.2704 663,604 80.7005 57,800 7.0291
股东
市值 50 万以上普通股股东 2,157,900 73.2236 613,900 20.8313 175,200 5.9451
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2020 年度利润分配
4 86,988,386 98.2931 1,277,504 1.4435 233,000 0.2634
预案的议案》
《关于续聘会计师事务所
5 87,010,686 98.3183 1,246,304 1.4082 241,900 0.2735
并确定其报酬的议案》
《关于公司 2021 年预计日
12 86,999,287 98.3055 957,403 1.0818 542,200 0.6127
常关联交易的议案》
《关于为公司控股子公司
14 86,510,086 97.7527 1,595,104 1.8024 393,700 0.4449
提供担保的议案》
15.01 赵洪波 86,830,877 98.1152
15.02 张宪军 86,827,901 98.1118
15.03 左晨 86,528,864 97.7739
15.04 张名佳 86,664,759 97.9275
15.05 蒋宝林 86,528,860 97.7739
15.06 任毅 86,577,865 97.8293
16.01 彭彦敏 86,830,600 98.1149
16.02 姚宏 86,829,697 98.1138
16.03 张铁薇 86,567,661 97.8177
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、13 项议案为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
2、公司供热公司及全资子公司江海证券有限公司职工代表大会分别选举佟
岩同志和董英群同志为公司第十届监事会职工代表监事。佟岩、董英群简历附后。
佟岩先生简历
姓 名：佟 岩
性 别：男
民 族：汉 族
出生年月：1964 年 7 月 20 日
文化程度：研究生
职 称：高级经济师
现任职务：哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理
工作简历：
2004.3-2008.9 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司副总经理兼工会主席
2008.9-2015.6 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司副总经理、党委副书记
2015.6-至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司党委书记、总经理
2016.4-至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司职工监事
董英群女士简历
姓 名：董英群
性 别：女
出生日期：1967 年 5 月 31 日
文化程度：大学
政治面貌：党员
工作简历：
1989 年 9 月-1990 年 5 月 哈尔滨市药材公司道里分公司 会计
1990 年 5 月-1998 年 3 月 哈尔滨国际信托投资公司证券部（曾任职柜台工作人员、债
券发行、部门会计、部门综合部经理等职务）
1998 年 3 月-2004 年 3 月 哈尔滨国际信托投资公司平房营业部总经理
2004 年 3 月-2011 年 9 月 江海证券新疆大街营业部总经理
2011 年 9 月-2018 年 5 月 江海证券稽核审计部总经理
2018 年 5 月-2020 年 8 月 江海证券总裁助理兼稽核审计部总经理
2020 年 8 月-至今 江海证券副总裁
2020 年 11 月-至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司职工监事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
律师：崔丽晶、高瑛
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2021 年 6 月 26 日