哈投股份:哈投股份第十届监事会第二次会议决议公告2021-08-25
证券代码:600864 证券简称:哈投股份 编号:临 2021-046
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第二次会议于2021年8月23日
(星期一)在公司2809会议室召开。会议通知于2021年8月13日以书面和电子邮件
方式发出。会议应出席监事5名,实际出席5名。会议召集召开程序及审议事项符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等
规定要求,会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》(2021 年修订),以及上海证券交易
所《关于做好主板上市公司 2021 年半年度报告披露工作的重要提醒》要求,监
事会认为:
(1)公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
(2)2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定,公司 2021 年半年度报告公允地反映了公司本年上半年的财务状况和经营
成果;
(3)本公司参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的
行为;
(4)监事会保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别和连带责任。
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表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2021 年中期计提信用减值损失的议案》。
监事会发表意见认为:本次计提信用减值损失准备符合《企业会计准则》、
公司会计政策的规定及相关资产的实际情况,依据充分,程序合法,有助于更加
真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情况,同意本次计提信用减值损失事项。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
2021 年 8 月 23 日
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