证券代码： 600864          证券简称：哈投股份          公告编号：临 2021-045



               哈尔滨哈投投资股份有限公司
             第十届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 23 日
（星期一）15:00 时在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面送
达、电子邮件和传真方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名（其中姚宏独立
董事以通讯表决方式出席会议）。赵洪波董事长主持会议。本次会议的召集召开
程序及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、
高级管理人员列席了会议，会议决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议各项议案，并以记名表决的
方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    公 司 2021 年 半年 度 报 告 及 摘 要 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http:/www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过了《关于公司 2021 年中期计提信用减值损失的议案》
    为真实公允地反映2021年6月30日的资产状况以及2021年上半年度的经营成
果，保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司（以下简称
江海证券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，对2021年6月30日存在减值
迹象的资产（范围包括应收款项、融出资金、买入返售金融资产、其他债权投
资等）进行全面清查和减值测试，2021年1-6月上述资产拟计提各项信用减值损
失共计人民币3,581.59万元，减少公司2021年1-6月合并归属于母公司股东的净
利润为2,686.19万元。


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   董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司
会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产
状况、财务状况。
   独立董事就该事项发表了独立意见。
   董事会审计委员会发表了专项审核意见。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   本次计提减值情况详见公司同日披露在中国证券报、上海证券报、上海证
券交易所网站披露的公司临2021-047号公告。

   特此公告。


                                      哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 23 日




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