哈尔滨哈投投资股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会文件




                   2021 年 11 月 11 日
                    哈投股份 600864
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                                       目              录


一、会议议程 ..................................................................................... 1

二、注意事项 ..................................................................................... 2

三、审议议案 ..................................................................................... 4

议案 1《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 .................................... 4
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                       哈尔滨哈投投资股份有限公司
                 2021 年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2021 年 11 月 11 日 下午 14：30 分
地 点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2809 会议室



   序号                             议     程

    一     宣布会议开始

    二     宣读股东大会注意事项

           报告和议案
    三
           1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

    四     股东审议发言

    五     对报告和议案投票表决

    六     休会、上传现场表决结果

    七     复会、宣布表决结果（现场和网络汇总结果）

    八     宣读决议

    九     宣读法律意见书

    十     宣布会议闭幕




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                 2021 年第二次临时股东大会注意事项


      为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司
根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，
以及本公司《章程》就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意：
      一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
      二、本次股东大会由董事长（或授权人）主持。股东大会秘书处
具体负责大会有关方面的事宜。
      三、股东发言和质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提
问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过 5 分钟。
      四、股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议
报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大
会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议
进行中只接受股东身份的人员发言和质询。
      五、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决票时，
应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。
对未在表决票上做表决的或多选的，做弃权处理。未交的表决票不计
入统计结果。
      六、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。
在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

      七、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，需经出席本次股东大
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会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上

表决通过。

      八、本次会议未收到临时议案，将对已公告议案进行审议和表决。
      九、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
      十、审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监
票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决
通过。本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，监票人和工作
人员将现场投票结果汇总后传送给上海证券交易所网络投票系统，由
上交所信息公司将网络投票结果和现场投票结果合并汇总后传回公
司，监票人当场公布表决结果。




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议案 1，
      关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

各位股东：
     根据公司经营发展的实际需要，公司拟将注册地址由“哈尔滨市南岗区隆顺
街27号”变更为“哈尔滨市松北区创新二路277号”。
     鉴于上述公司注册地址变更的实际情况，同时根据《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性

文件的有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

                                                      修订后
                   修订前                 （注：字体加粗部分为修改内容）




     第五条 公司住所：哈尔滨市南     第五条 公司住所：哈尔滨市松
 岗区隆顺街 27 号                北区创新二路 277 号

                 邮      编：150090                  邮    编：150028




      除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本议案已经公司第十届董事会
第六次临时会议审议通过，现将修订公司章程事项提交股东大会审议。
      请予审议 。
                                           哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

                                                   2021年11月11日




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