证券代码：600864            证券简称：哈投股份        公告编号：2021-060


                  哈尔滨哈投投资股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 11 月 11 日
    (二)      股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公
司 2809 会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                           30
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                1,310,454,621
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                      62.99
 份总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中左晨、蒋宝林、彭彦敏、姚宏、
张铁薇董事以视频方式参会；
    2、       公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、       董事会秘书出席会议；公司在任高管 5 人列席会议；见证律师出席。
    二、    议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
    1、     议案名称：《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意               反对                      弃权
 股东类型                   比例                   比例                  比例
                 票数                票数                     票数
                           （%）                  （%）                 （%）
   A股      1,302,569,520 99.3982 7,823,401       0.5969     61,700     0.0049

    (二)    关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、    律师见证情况
    1、     本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
    律师：崔丽晶、汪晓雪
    2、     律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、    备查文件目录
    1、     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、     经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                             哈尔滨哈投投资股份有限公司
                                                           2021 年 11 月 12 日