证券代码：600864            证券简称：哈投股份       公告编号：2021-068



                  哈尔滨哈投投资股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 3 日
    (二)      股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公
司 2809 会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                            21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 1,302,909,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   62.6227
份总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中蒋宝林、彭彦敏、姚宏、张铁
薇董事以通讯方式参会；
    2、       公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、       董事会秘书出席会议；公司在任高管 5 人列席会议；见证律师出席。
        二、    议案审议情况
         (一) 非累积投票议案
        1、     议案名称：《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
        审议结果：通过
        表决情况：
                                   同意                         反对                       弃权
       股东类型                             比例                       比例                       比例
                            票数                         票数                       票数
                                            （%）                      （%）                      （%）
         A股              1,302,005,020     99.9305      904,900        0.0695             0          0.0000



        (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                        同意                        反对                      弃权
               议案名称
序号                                 票数       比例（%）       票数       比例（%）       票数        比例（%）
        《关于为公司控股子
 1                           87,800,786             98.9798     904,900          1.0202           0       0.0000
        公司提供担保的议案》



        (三)    关于议案表决的有关情况说明
        无
        三、    律师见证情况
        1、     本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
        律师：崔丽晶、汪晓雪
        2、     律师见证结论意见：
        本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
  程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
        四、    备查文件目录
        1、     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
        2、     经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                                                 哈尔滨哈投投资股份有限公司
                                                                                  2021 年 12 月 4 日