证券代码：600864             证券简称：哈投股份              编号：临 2022-001


                  哈尔滨哈投投资股份有限公司
             第十届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第四次会议于 2021 年 12 月 31
日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 26 日以电子邮件和传真方式发出。
会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合
法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于制定<哈投股份董事、监事及高级管理人员履职评价
办法>的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。
                                          哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
                                                             2021 年 12 月 31 日




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