证券代码： 600864          证券简称：哈投股份          公告编号：临 2022-027



               哈尔滨哈投投资股份有限公司
             第十届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 22 日
（星期一）9:00 时在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面送
达、电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名（其中彭彦敏独立董事
授权张铁薇独立董事参会，姚宏独立董事、左晨董事以视频方式出席会议）。赵
洪波董事长主持会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议
决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议各项议案，并以记名表决的
方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
    公 司 2022 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过了《关于公司 2022 年中期计提信用减值损失的议案》；
    为真实公允地反映2022年6月30日的资产状况以及2022年上半年度的经营成
果，保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司（以下简称
江海证券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，对2022年6月30日存在减值
迹象的资产（范围包括应收款项、融出资金、买入返售金融资产、其他债权投
资等）进行全面清查和减值测试，2022年1-6月上述资产拟计提各项信用减值损
失共计人民币1,993.57万元，减少公司2022年1-6月合并归属于母公司股东的净


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利润为1,495.18万元。
   董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司
会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产
状况、财务状况。
   独立董事就该事项发表了独立意见。
   董事会审计委员会发表了专项审核意见。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   本次计提信用减值情况详见公司同日披露在中国证券报、上海证券报、上
海证券交易所网站的公司临2022-029号公告。
   3、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
   哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司（以下简称“住宅新区”）为公司
控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称“哈投集团”）之全资子公
司哈尔滨物业供热集团有限责任公司之全资子公司。2022-2023年采暖期，住宅
新区宣西、宣庆两座燃煤锅炉热源拟拆除，并入公司分公司哈投供热管网，由
公司分公司哈投热电厂提供热源供热，因此住宅新区提出向本公司增加购买热
力的需求，该事项构成关联交易。另外，由于向住宅新区供热，公司分公司哈
投供热管网输送能力不足，公司需付费使用哈投集团之全资子公司哈尔滨正业
热电有限责任公司（以下简称“正业热电”）DN1400管网输送热力，该事项构
成关联交易。
   为使本公司产能得以充分利用，增加营业收入，公司拟同意于2022-2023年
度采暖期向住宅新区以63元/吉焦（含税）价格出售热力，预计出售热力约201
万吉焦，估算交易金额12663万元（以实际供热量进行结算），另向住宅新区收
取使用正业热电热网管道输送费4元/吉焦（含税），估算交易金额804万元，估
算交易金额合计13467万元，公司将于董事会审议通过后与住宅新区签署《供用
热协议》。
   公司使用正业热电热网管道输送费3.67元/吉焦（不含税），以实际输送热
量进行结算，预计费用738万元，公司与将于董事会审议通过后与正业热电签署
《使用热网管道输热协议书》。
   该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。该事
项涉及关联交易,关联董事赵洪波、张宪军、任毅回避表决。


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   独立董事就该事项发表了事前书面认可及独立意见。
   董事会审计委员会发表了审核意见。

   表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
   本次日常关联交易情况详见公司同日披露在中国证券报、上海证券报、上
海证券交易所网站的公司临2022-030号公告。
   特此公告。


                                      哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 23 日




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