哈投股份：哈投股份日常关联交易公告2022-12-24
证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2022-040
哈尔滨哈投投资股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产5%，不需要
提交股东大会审议。
本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源
对该项关联交易无依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司（以下简称南岗房产）、哈尔
滨市太平房产物业经营有限责任公司（以下简称太平房产）为公司控股股东哈尔
滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）之全资子公司哈尔滨物业供热集
团有限责任公司之全资子公司。由于太平房产无供热热源，以及南岗房产在
2022-2023年度采暖期预计热源供热能力不足，加上供热管网与本公司管网相邻，
因此提出向本公司购买热力的需求。为使本公司产能得以充分利用，增加营业收
入，公司拟同意于2022-2023年度采暖期分别以46元/吉焦（含税）和48元/吉焦
（含税）价格向以上两家公司出售热力，预计出售热力约171万吉焦，估算交易
金额8,194万元（以实际供热量进行结算）。
中国华电集团哈尔滨发电有限公司（以下简称华电哈发）为哈投集团之参股
公司，公司根据实际需要拟向华电哈发以37.20元/吉焦（含税）价格购买热力，
预计购买热力约70万吉焦，估算交易金额2,604万元（以实际供热量进行结算）。
交易双方将于董事会审议通过后签署《供用热协议》。上述交易构成日常关
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联交易。
2022年12月23日公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司
日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、张宪军、
任毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
公司独立董事事前认可意见认为：公司向关联方出售及购买热力，是公司生
产经营的实际需要，符合公司和全体股东的利益，交易价格依据政府指导价并综
合考虑了煤价成本上涨、燃气成本较高等因素确定，没有损害公司和股东的利益，
符合公司发展需要，同意提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见：公司对2022-2023年供暖期日常关联交易进行
预计，是公司正常经营需要，交易价格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上
涨、燃气成本较高等因素确定，价格公允合理，审议程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，关联董事回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中小股东
和非关联股东的利益。
公司董事会审计委员会发表书面意见：经就公司2022-2023年供暖期日常关
联交易事宜进行充分了解与审核，审计委员会认为，公司日常关联交易与公司生
产经营业务相关，符合公司经营需要和全体股东的利益，交易价格为政府定价并
综合考虑了煤价成本上涨、燃气成本较高等因素确定，没有损害公司和股东的利
益，同意将该项关联交易事项提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年（前次）实 预计金额与实际发
关联交易 上年（前次）预计金额
关联人 际发生金额 生金额差异较大的
类别
（万元） （万元） 原因
哈尔滨市南岗房产经营
322 337
向关联人 物业管理有限责任公司
出售燃料 哈尔滨市太平房产物业
8326 7531 实际需求减少
和动力 经营有限责任公司
小计 8648 7868
中国华电集团哈尔滨发
向关联人 3014 2903.04
电有限公司
购买热力
小计 3014 2903.04
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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本年年初至披 本供热期预计
本供热期 上一供热
本次预计 露日与关联人 占同类业 金额与上一供
关联交易 预计交易 占同类业务 期实际发
关联人 金额 累计已发生的 务比例 热期实际发生
类别 数量（万 比例（%） 生金额
（万元） 交易金额 （％） 金额差异较大
吉焦） （万元）
（万元） 的原因
哈尔滨市南岗房产
经营物业管理有限 7 322 3.93 322 337 4.28 -
向关联人 责任公司
出售燃料 哈尔滨市太平房产
和动力 物业经营有限责任 164 7872 96.07 6692.01 7531 95.72 -
公司
小计 171 8194 100 7014.01 7868 100
中国华电集团哈尔
向关联人 70 2604 100 2645 2903.04 100
滨发电有限公司
购买热力
小计 70 2604 100 2645 2903.04 100
注：哈尔滨市供热期一般从每年十月末跨年度至下年四月下旬，为便于统计并结合公司
供热业务的实际情况，公司日常关联交易统一按供热期进行预计并披露。上表中“本年年初
至披露日与关联人累计已发生的交易金额”包含部分上一供热期发生金额。
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
关联方 1：哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张雪明
注册地址：哈尔滨市南岗区东大直街 185 号
主要办公地点：哈尔滨市道里区变兴路 2 号
主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占 100%股份
历史沿革：2000 年 3 月，在《哈尔滨市房管局体制改革试行方案》文件成
立房产经营有限责任公司要求下，由哈尔滨市房地产管理局南岗房地产管理处出
资设立哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司。主要从事供热服务、物业
服务、房产置换。
主营业务：从事房产置换及所属房产的物业管理，按资质从事供热服务。
主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 208,841.05 万元，净资产
63,938.16 万元，主营业务收入 10,822.59 万元，净利润-6,473.54 万元。
关联方 2： 哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司
注册资本： 伍佰万圆整
企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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法定代表人：纪宏源
注册地址：哈尔滨市道外区桦树街 59 号
主要办公地点：哈尔滨市道外区桦树街 59 号
主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司
历史沿革：哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司（曾用名太平房产经营
公司）成立于 1958 年，是哈尔滨市房地产管修事业单位建立较早的部门之一。
2005 年，为适应企业改制和规范化管理需要，单位名称由“太平房产经营公司”
变更为“哈尔滨市太平房产经营有限责任公司”。2012 年，为进一步明确本单位
的物业服务资质，将名称由“哈尔滨市太平房产经营有限责任公司”更名为“哈
尔滨市太平房产物业经营有限责任公司”，是一个以区域供热为主，集物业管理、
国有房产管理为一体的专业化公司。2018 年，按照省市关于深化国有企业改革
的总体部署和要求，实施业务拆分重组，物业、公房被剥离，从原有的混业经营
转变为供热单一经营模式，属于哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称“哈投
集团”）下属三级公司。2015 年以前公司隶属于哈尔滨物业供热集团有限责任公
司；2016 年，按照市政府中东部城区供热整合要求，公司整合至哈投集团；2018
年哈投集团混改，公司又划归回哈尔滨物业供热集团有限责任公司。
主营业务：供暖服务、热力生产和供应、物业管理、非居住房地产租赁、住
房租赁、土地使用权租赁、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁、办公设备租
赁服务、租赁服务（不含许可类租赁服务）、公共事业管理服务、广告设计代理、
以自有资金从事投资活动、数字广告发布。
主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 48,513 万元，净资产 13,238
万元，主营业务收入 17,148 万元，净利润 126 万元。
关联方 3：中国华电集团哈尔滨发电有限公司
注册资本：12699 万元
企业类型：有限责任公司
法人代表：荆华
注册地址：哈尔滨市南岗区文景街 118 号
主要股东：华电能源股份有限公司持股比例 56.63%；哈尔滨投资集团有限
责任公司持股比例 43.37%。
历史沿革：前身是哈尔滨发电厂，始建于上世纪 20 年代，1927 年 10 月 10
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日投产发电，为中国最早的民族电力企业之一。1982 年国家计委批准实施热电
联产改扩建工程；2000 年改制为哈尔滨发电有限责任公司；2003 年全国电力体
制改革，公司更名为中国华电集团哈尔滨发电有限公司。
主营业务：发电、供热
主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，未经审计总资产 42,934 万元，净
资产 8,192 万元，主营业务收入 29,632 万元，净利润-2,057 万元。
（二）与上市公司的关联关系。
南岗房产、太平房产为公司控股股东哈投集团之全资子公司哈尔滨物业供热
集团有限责任公司之 全资子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》
10.1.3(二)规定的关联关系情形，公司与南岗房产、太平房产的日常交易事宜构
成关联交易。
华电哈发为公司控股股东哈投集团之参股公司，符合上海证券交易所《股票
上市规则》10.1.3(三)规定的关联关系情形，公司与华电哈发的日常交易事宜构
成关联交易。
（三）履约能力分析。
关联方南岗房产、太平房产在采暖季节具有较充足的现金流，具备履约能力。
华电哈发生产能力充足，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次华电哈发热电联产机组所产热力交易价格依据政府指导价 34.13 元/吉
焦（不含税）确定，交易价格 37.20 元/吉焦（含税）。
此外，综合考虑热源类型、煤价成本上涨和燃气成本较高等因素，本次热力
交易中南岗房产向本公司采购热力全部为燃煤锅炉热源，交易价格与公司近年来
同类热源锅炉交易价格 46 元/吉焦（含税）保持一致。同时本次向太平房产出售
热力中存在严寒情况下拟采用燃气锅炉为调峰热源情况，对应燃料成本较高，因
此经综合测算分摊，太平房产向本公司采购热力中燃气部分和燃煤部分热力交易
价格合计为 48 元/吉焦（含税）。
本次关联交易主要内容如下：
合同主体 交易价格 合同总金额 结算
付款安排 合同有效期
甲方 乙方 （元/吉焦） （万元） 方式
哈尔滨哈投投 哈尔滨市南岗房产经 每月月末
2022-2023
资股份有限公 营物业管理有限责任 46 322 现金 前结清当
年度采暖期
司 公司 月热费并
5
公司全资子公 预结下月
司哈尔滨太平 哈尔滨市太平房产物 部分热费
48 7872
供热有限责任 业经营有限责任公司
公司
哈尔滨哈投投
中国华电集团哈尔滨
资股份有限公 37.2 2604
发电有限公司
司供热公司
合计 / 10798 / / /
注，合同其他未尽事宜，按《黑龙江省供热管理条例》执行。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
近年来政府为改善空气质量，加大环境治理力度，逐年拆并分散小锅炉房并
入集中供热管网，太平房产拆并小锅炉房后无热源，并入太平供热管网，南岗房
产在 2022-2023 年度采暖期预计热源供热能力不足，加上供热管网与本公司管网
相邻，为保障民生供热，因此提出向本公司购买热力的需求。另外公司向华电哈
发购买热力是为降低供热成本满足自身热源与实际供热区域距离较远的实际经
营需要。
上述关联交易是公司为充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为，交易
价格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上涨、燃气成本较高等因素确定，价
格公允合理，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，对公司财
务状况和经营成果有积极影响。公司主业收入及利润来源对此无依赖。
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2022 年 12 月 23 日
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