星湖科技:监事会会议决议公告2019-04-16
股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临 2019-016
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司监事会九届十三次会议于 2019 年 4 月 12 日在公司会议室召
开,会议应到监事 4 人,实到监事 4 人。会议由监事会主席叶志超先
生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致表决通过以下议案:
(一)《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,
不存在损害公司及股东利益的情形。
(二)《关于 2019 年第一季度报告(全文和正文)的议案》
公司监事会关于 2019 年第一季度报告的审核意见:
1、公司 2019 年第一季度报告的编制符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司
2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和
审核的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
2019 年 4 月 16 日