广东肇庆星湖生物科技股份有限公司


2020 年第一次临时股东大会会议资料




          2020 年 3 月 2 日
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                         目       录



会议须知 ................................................ 2

议案一    关于选举董事的议案 ............................. 3




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                         会议须知


   为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的
正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

   一、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

    二、现场会议采用记名投票方式表决，股东和股东代表在表决时，

以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决

权。

    三、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，现

场投票的股东和股东代表在表决票中议案所对应的“同意”、“反对”

和“弃权”中选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”

为准。

    表决票上务必签署股东姓名、股东代码、代表股数（如有委托的，

须写明委托股数）。对于不符合要求的，将视为无效。

    四、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作

人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。


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议案一


                  关于选举董事的议案
    各位股东：
    本人受董事会委托向本次会议作《关于选举董事的议案》的说明，
请予审议。
    根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核通过，
本届董事会提名许荣丹女士为公司第九届董事会补选董事候选人，任
期自股东大会通过之日起至第九届董事会期满为止。
    以上议案请审议。




                 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
                             2020 年 3 月 2 日


    董事候选人简介：
    许荣丹，女，1976 年 4 月出生，中共党员，高级会计师、审计
师、国际注册内部审计师。2014 年 06 至 2017 年 12 月任广东省广新
控股集团有限公司财务部副部长；2018 年 1 月至 2019 年 2 月任广东
省广新控股集团有限公司战略与投资发展部部长；2019 年 3 月至 2020
年 1 月任广东省广新控股集团有限公司创新与战略管理部副部长兼
集团盘活资产协调办公室主任（集团总部正部长级）。期间曾兼任佛
山佛塑科技集团股份有限公司监事、广东广新信息技术产业股份有限
公司监事、广东广新盛特投资有限公司董事、广东省粤新资产管理有
限公司董事、广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事。没持有
本公司的股票；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的
条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
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