股票代码：600866        股票简称：星湖科技     编号：临 2020-026



             广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
                       董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    公司第九届董事会第二十八次会议的通知及相关会议资料于 2020 年

4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2020

年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 7 人，实参会董

事 7 人，会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议

的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并一致通过了以下议案：

     1、 关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》

（详见同日临 2020-027《关于为全资子公司提供担保的公告》）

    表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    同意于 2020 年 4 月 29 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会（详

见同日的临 2020-028《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》）。

    表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                          广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

                                         2020 年 4 月 14 日