股票代码：600866       股票简称：星湖科技     编号：临 2020-027


         广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
          关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




    重要内容提示:
    ●被担保人名称：肇东星湖生物科技有限公司
    ●本次担保金额：不超过人民币 45,000.00 万元（含本数，下同）
    ●已实际为其提供的担保余额：0 元
    ●截至本公告日，公司无对外担保逾期


   一、担保情况概述
    经公司第九届董事会第十九次会议、2019 年第一次临时股东大
会审议通过《关于投资建设肇东生物发酵产业园一期项目的议案》，
公司拟对全资子公司肇东星湖生物科技有限公司（以下简称“肇东公
司”）进行升级改造，分期投资建设肇东生物发酵产业园，一期建设
投资不超过 6.8 亿元（详见临 2019-035 号《关于投资建设肇东生物
发酵产业项目一期项目的公告》）。
    为保障肇东生物发酵产业园项目的建设和经营的资金需求，肇东
公司拟以其部分土地使用权及房屋建筑物作为抵押，向相关金融机构
申请贷款期不超过 6 年（含 6 年）、额度不超过人民币 45,000.00 万
元的贷款，用于肇东生物发酵产业园项目的建设，星湖科技拟为肇东
公司本次申请贷款提供不超过人民币 45,000.00 万元的连带责任保
证担保，担保期限不超过 6 年（含 6 年），保证期间为主债权的清偿
期届满之日起 2 年。
    经 2020 年 4 月 13 日公司第九届董事会第二十八次会议以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司
向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，本事项尚需经股东
大会审议。
   二、被担保人基本情况
   肇东星湖生物科技有限公司
   注册地址：黑龙江省肇东市八北街
   法定代表人：黄励坚
   注册资本：人民币 34,475 万元
   经营范围：生产饲料及饲料添加剂、食品及食品添加剂、化工产
品（不含易燃易爆等危险品及易制毒品）、复合肥料；货物及技术的
进出口；粮食仓储、运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
   与本公司关联关系：本公司全资子公司。
   被担保人最近一年及一期的主要财务数据如下：
                        2019 年 12 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
       项目
                            （经审计）            （经审计）
   资产总额                 366,525,761.66        246,126,170.08
   净资产                   112,632,375.15       -178,816,009.92

   负债总额                 253,893,386.51        424,942,180.00

   其中：银行贷款总额                    -                     -
    流动负债总额            241,518,176.19        408,703,913.04

   项目                 2019 年度（经审计）   2018 年度（经审计）
   营业收入                 168,997,213.93         70,667,583.80
   利润总额                   6,698,385.07        -21,341,652.73
   净利润                     6,698,385.07        -21,341,652.73
   三、担保协议的主要内容
   目前，公司及肇东公司正在与相关金融机构就上述贷款和担保积
极协商，本次贷款的最终贷款金额、期限等以最终签订的合同为准。
公司为肇东公司本次贷款申请拟提供连带责任保证担保，担保的主债
权金额合计不超过人民币 45,000.00 万元，担保期限不超过 6 年（含
6 年），保证期间为主债权的清偿期届满之日起 2 年。
   四、董事会意见
   公司董事会认为：肇东公司本次向相关金融机构申请贷款，是为
保障肇东生物发酵产业园项目的建设和经营的资金需求，稳步推进项
目的建设。公司本次为肇东公司贷款提供担保，是为满足肇东生物发
酵产业园项目建设的资金需求，符合公司整体发展战略，且该公司为
本公司的全资子公司，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控
制。董事会同意公司该担保事项。本次贷款的最终担保额度及期限等
具体条款以最终签订的合同为准，肇东公司将根据项目建设的实际需
求确定具体贷款金额。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其
指定的授权代理人与金融机构签订相关担保协议，公司董事会和股东
大会将不再另行审议。
   独立董事意见：公司拟为全资子公司贷款提供担保的事项是在公
司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公
司经营实际和产业优化升级改造战略，提供担保的财务风险在公司的
可控范围内。所涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，
不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形。同意该项议案，
并提交公司股东大会审议。
   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截止 2020 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为
7,545.36 万元，占公司 2019 年度经审计的归属于上市公司股东净资
产的 4.96%，均为公司对子公司提供的担保。本公司除为子公司提供
担保外，不存在对外担保，也不存在对外逾期担保的情况。
   特此公告。




                 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
                              2020 年 4 月 14 日