广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事
         关于调整非公开发行股票方案的事前认可意见




    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2020 年 7
月 13 日召开第九届董事会第三十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法
律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承独立、客观、
公正的原则及立场，认真审阅了公司第九届董事会第三十一次会议拟审议的相关
议案文件资料，并发表事前认可意见如下：
    公司调整 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等
相关法律、法规及规范性文件的规定，调整后的方案和预案等相关议案符合公司
发展战略，有利于公司的发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
    综上，我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。




                                                       徐 勇、赵谋明、王 艳
                                                         2020 年 7 月 13 日