股票代码：600866             股票简称：星湖科技       编号：临 2020-055



           广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
            关于 2020 年度非公开发行股票预案
                     修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    2020 年 4 月 29 日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“星湖
科技”或“公司”）召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司非
公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非
公开发行股票相关的议案。

    鉴于公司 2020 年第三次临时股东大会未审议通过《关于公司非公开发行股
票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，根据《上
市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）及《上市公司非公开发行股票实施细
则》（2020 年修订）的相关规定，公司于 2020 年 7 月 13 日召开第九届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关
于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。2020 年度非公开
发行股票预案的修订主要情况如下：
    预案章节               章节内容                   修订情况
                                             1、更新本次非公开发行的
                                             决策程序；
                                             2、调整本次非公开发行对
特别提示          特别提示
                                             象、认购方式和限售期等，
                                             删除控股股东广东省广新控
                                             股集团有限公司认购情况。


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     预案章节               章节内容                       修订情况
                                                调整本次非公开发行对象，
                   三、发行对象及其与公司
                                                删除控股股东广东省广新控
                   的关系
                                                股集团有限公司认购情况。
                                                调整本次非公开发行对象、
                                                认购方式和限售期等，删除
                   四、本次发行方案概要
                                                控股股东广东省广新控股集
                                                团有限公司认购情况。
第一节 本次非公
                                                调整本次非公开发行对象，
开 发 行 股 票 方 案 五、本次发行是否构成关联
                                                删除控股股东广东省广新控
概要               交易
                                                股集团有限公司认购情况。
                   六、本次交易是否导致公 删除控股股东广东省广新控
                   司控制权发生变化             股集团有限公司认购情况。
                   七、本次发行方案已经取
                   得有关主管部门批准的情 更新本次非公开发行的决策
                   况以及尚需呈报批准的程 程序，删除关联交易情况。
                   序
原“第二节 发行                                 删除本节，以下章节序号重
对象的基本情况”                                新排序。
原“第三节 附条
                                                删除本节，以下章节序号重
件生效的股份认
                                                新排序。
购合同摘要”
第二节 董事会关
于 本 次 募 集 资 金 二、本次募集资金使用可 重新测算募集资金投资项目
使 用 的 可 行 性 分 行性分析                   的预期收益。
析

第三节 本次发行 三、上市公司与控股股东
                                                删除控股股东广东省广新控
对 公 司 影 响 的 讨 及其关联人之间的业务关
                                                股集团有限公司认购情况。
论与分析           系、管理关系、关联交易


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     预案章节            章节内容                  修订情况
                  及同业竞争等变化情况
第六节 本次非公
开发行摊薄即期
                  一、本次发行摊薄即期回 调整测算本次非公开发行摊
回报对公司主要
                  报对公司主要财务指标的 薄即期回报对公司主要财务
财务指标的影响
                  影响分析                指标影响。
及公司采取的措
施

     特此公告。




                               广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

                                          2020 年 7 月 14 日




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