股票代码：600866        股票简称：星湖科技     编号：临 2020-063



             广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
                       董事会会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第三十二次会议的通知及相关会议资料于 2020 年 8 月 7 日以专人送
达、电子邮件和微信等方式送达全体董事、监事。会议于 2020 年 8 月 13
日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由
董事长陈武先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符
合有关法律、法规和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并一致通过了以下议案：
     1、《关于公司董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、
《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》及相
关法律法规的规定，经董事会提名委员会审核并同意，本届董事会提名陈
武先生、应军先生、许荣丹女士、陈智鹏先生、罗凌勇先生和宋诗情女士
为新一届董事会董事候选人，提名赵谋明先生、王艳女士和刘令先生为新
一届董事会独立董事候选人。董事任期为 3 年，自股东大会选举通过之日
起计算。独立董事候选人资格须提交上海证券交易所审核。股东大会将对
上述董事候选人以累积投票制方式进行表决（董事候选人的简历附后）。
    独立董事意见：公司董事会换届选举的董事候选人（包括三名独立董
事候选人）提名程序合法有效。经审阅董事候选人的个人履历、工作实绩
等情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职
责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会
处以证券市场禁入处罚的情况。同意将《关于公司董事会换届选举的议案》
提交公司股东大会审议。
    表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意于 2020 年 8 月 31 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会（详
见同日的临 2020-065《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》）。
    表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                          广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
                                       2020 年 8 月 14 日
附：董事候选人简历：

    1、陈武，男，1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，高级

工程师，曾获肇庆市专业技术拔尖人才称号。2008 年 1 月至 2010 年

12 月任核苷酸厂长，2011 年 1 月至 2013 年 3 月任公司总经理助理，

期间兼任过核苷酸厂长、生化药厂厂长，2013 年 4 月-2016 年 4 月

任公司副总经理，2016 年 4 月起任公司总经理，2016 年 6 月起任公

司董事、副董事长，2017 年 12 月起任公司董事长。

    2、应军，男， 1973 年 8 月出生，中共党员，主任药师、硕士

生导师、华南理工大学工商管理学院高级管理人员工商管理硕士

(EMBA)。2013 年 6 月至 2014 年 1 月，任广州医药研究总院院长、党

委书记；2014 年 1 月至 2015 年 12 月，任广州医药研究总院有限公

司董事长、总经理、党委书记；2014 年 6 月至 2018 年 11 月，任广

州白云山医疗健康产业投资有限公司董事长、总经理；2015 年 9 月

至 2018 年 11 月，任广州医药集团有限公司及广州白云山医药集团

股份有限公司大医疗板块副总监(负责全面工作)；2018 年 11 月至

2019 年 9 月，任泰康健康产业投资股份有限公司储备社区总经理、

广州泰康粤园医院院长。入选广州市委组织部 “羊城国企优才计划”

人才库，获评为“2013 年度广东省优秀企业家”称号。2019 年 9 月

起任公司副总经理。

    3、许荣丹，女，1976 年 4 月出生，中共党员，高级会计师、审
计师、国际注册内部审计师。2014 年 06 至 2017 年 12 月任广东省广

新控股集团有限公司财务部副部长；2018 年 1 月至 2019 年 2 月任广

东省广新控股集团有限公司战略与投资发展部部长；2019 年 3 月至

2020 年 1 月任广东省广新控股集团有限公司创新与战略管理部副部

长兼集团盘活资产协调办公室主任（集团总部正部长级）。2020 年 2

月起任公司财务总监，2020 年 3 月起任公司董事。

    4、陈智鹏，男，1981 年 4 月出生，中共党员，高级政工师，中

山大学法学专业本科、中山大学 MBA 硕士、法国格勒诺布尔商学院

DBA 博士。历任广东省广新控股集团董事会办公室和人力资源部部长

助理、综合办公室副主任、资本运营部副部长、办公室副主任(主持

工作)、办公室主任，2018 年 9 月起任广东省广新控股集团有限公司

办公室(党委会办公室)主任。

    5、罗凌勇，男, 1981 年 9 月出生,中国共产党员,大学本科学历,

暨南大学会计硕士在读,中级会计师、审计师。2014 年 1 月至 2014

年 12 月任肇庆市水务集团有限公司审计部经理；2015 年 1 月至 2019

年 3 月，任肇庆市肇水水务发展有限公司审计部经理、财务总监；

2019 年 4 月至 2020 年 5 月任肇庆市水务集团有限公司企业管理部部

长；2020 年 6 月起任广东金叶投资控股集团有限公司风控总监、财

务管理部经理。

    6、宋诗情，女，1990 年 1 月出生，硕士学位。2012 年至 2014
年任中央电视台二套财经频道编辑；2015 年起任深圳长城汇理投资

股份有限公司监事；2018 年起任深圳长城汇理资产管理有限公司监

事；2016 年起任深圳鹍鹏控股股份有限公司监事，2020 年 3 月起任

深圳鹍鹏控股股份有限公司监事会主席。

    7、赵谋明,男，1964 年 9 月出生，食品科学博士。2000 年至今

任华南理工大学轻工与食品学院教授，现兼任中国粮油学会食品专

业分会常务理事，中国农业工程学会农产品加工及贮藏工程分会常

务理事，国家食品标准化委员会委员,中国发酵行业协会专家委员会

委员,广东省科技战略专家,多个省部级重点实验室的学术委员会委

员,广东省食品学会常务理事，"长江学者奖励计划"特聘教授，广东

省特支计划杰出人才（南粤百杰，2014 年），新世纪百千万人才工程

国家级培养对象，国务院政府特殊津贴专家（2011 年），广东省千百

十国家级培养对象（2008 年），“863”项目首席专家，第十届广东省

丁颖科技奖获奖者，华南理工大学国家重点学科--食品科学学科带

头人；2015 年国务院学位办第七届学科评议组（食品科学与工程学

科）成员；广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事。2016 年 6

月起任公司独立董事。

    8、王艳，女，1975 年 4 月出生，武汉大学会计学专业博士学位，

中央财经大学管理学博士后，教授、高级会计师、注册会计师。2014

年 9 月-2020 年 3 月在广东财经大学会计学院从事教学科研；2020
年 4 月起任广东外语外贸大学会计院教授。2019 年入选财政部国际

化高端会计人才培养工程。兼任深圳文科园林股份有限公司、深圳

市东方嘉盛供应链股份有限公司、北京利德曼生化股份有限公司独

立董事，2018 年 3 月起任公司独立董事。

    9、刘令，男，1982 年 6 月出生，中山大学管理学院财务与投资

硕士研究生。2007 年 7 月至 2011 年 8 月任广发证券股份有限公司私

募融资部高级经理；2011 年 9 月至 2019 年 12 月任广发证券股份有

限公司投资银行部投行粤东部、投行华南一部总监、部门负责人；

2020 年 1 月起任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行部广

州业务部执行董事。