广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事

 关于公司第十届董事会第二十一次会议有关议案的事前认可意见



    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“星湖科技”或“公司”）
拟发行股份及支付现金购买宁夏伊品生物科技股份有限公司（以下简称“伊品生
物”或“标的公司”）99.22%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重
组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司独立
董事规则》《上市公司治理准则》的要求和《广东肇庆星湖生物科技股份有限公
司章程》的有关规定，经认真审阅本次交易事项相关文件后，我们基于独立判断
的立场，本着实事求是、认真负责的态度，发表事前认可意见如下：

    1、我们已审阅了公司董事会提供的《关于本次重组加期审计报告及备考审
阅报告的议案》 关于<广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿）>及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案，同意上述议案中载明的本次交易相关事宜；

    2、公司编制的《关于<广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要》
符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，具备可操作性，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

    3、同意将上述议案提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。本次交易
构成关联交易，相关关联董事在董事会表决关联交易事项时，需回避表决。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事关于公司第十
届董事会第二十一次会议有关议案的事前认可意见》之签署页）




    独立董事签名：




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        王   艳             刘艳清               刘   衡




                                                           年   月   日