证券代码：600967           证券简称：通化东宝         编号：临 2017—034


                   通化东宝药业股份有限公司
            第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    通化东宝药业股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 8 日在

公司会议室召开，会议通知于 2017 年 4 月 28 日，以送达、传真、电子邮件、电

话等形式发出，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由李一奎

先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐

项审议并通过了如下决议：
    一、会议审议通过了关于选举第九届董事会董事长的议案；
    选举李一奎先生为公司第九届董事会董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；
    （一）由董事长李一奎先生提名，董事会提名委员会审核：
    续聘李聪先生为公司总经理。
    续聘王君业先生为公司董事会秘书。
    续聘谷丽萍女士为公司证券事务代表。
    表决结果：均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）由总经理李聪先生提名，董事会提名委员会审核：
    续聘王君业先生为公司总会计师。
    续聘冷春生先生为公司副总经理。
    续聘陈红先生为公司副总经理兼总工程师。
    表决结果：均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上人员任期与第九届董事会一致，后附上述人员简历。




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    公司独立董事对公司董事会、高级管理人员的聘任发表了独立意见：经审阅
上述相关人员的个人履历等相关资料，符合《公司法》的有关规定，认为董事会
提名、聘任符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意上述人员的任职。


    在律师事务所见证律师见证下，公司第九届董事会成员签署了《董事声明与
承诺》。
    三、审议通过了关于董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构
成的议案。


    由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会战略、提名、审计、薪
酬与考核委员会选举如下：
    （一）战略委员会：
    由李一奎先生、王君业先生、冷春生先生、李聪先生、施维先生五名董事组
成。召集人：李一奎
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）提名委员会：
    由李一奎先生、李聪先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组
成。召集人：施维
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （三）审计委员会：
    由王君业先生、李凤芹女士、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事
组成。召集人： 安亚人
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     （四）薪酬与考核委员会
    由李一奎先生、王君业先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事
组成。召集人：王彦明
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




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    人员简历：


    李一奎，男，汉族，出生于 1951 年 5 月 17 日，中共党员，毕业于北京大学
生物系，大学学历，正高级工程师，执业药师。第十届全国人大代表、吉林省人
大代表、全国五一劳动奖章获得者、全国劳动模范、国务院特殊津贴获得者。1985
年 12 月创建通化白山制药五厂并担任厂长；1992 年 12 月创立了东宝实业集团
有限公司，同年改组设立了通化东宝药业股份有限公司。现任东宝实业集团有限
公司党委书记，董事长；通化东宝药业股份有限公司董事长。


    王君业，男，汉族，出生于 1965 年 9 月 22 日，正高级会计师，大学学历。
1990 年 7 月毕业于吉林财经大学会计学专业（原吉林财贸学院），获学士学位，
现任通化东宝药业股份有限公司董事、总会计师、董事会秘书。


    冷春生，男，汉族，出生于 1974 年 9 月 22 日，中共党员，正高级工程师，
博士。1997 年毕业于吉林化工学院精细化工专业，获学士学位；2013 年毕业于
辽宁师范大学细胞生物学专业，获博士学位。全国劳动模范，吉林省拔尖创新人
才，吉林省特等劳动模范。先后获得国家级科技进步奖二等奖一项，省科技进步
一等奖一项，市科技进步一等奖；吉林省第四批高级省管专家。在本公司主要从
事重组人胰岛素生产基地精细纯化技术开发与控制工作、胰岛素项目的全面管理
及技术支持工作、基因工程药物的科研工作等。现任公司董事、副总经理。


    李聪，男，汉族，出生于 1964 年 4 月 18 日，中共党员，1986 年毕业于上
海同济大学医学院(原上海铁道医学院)医疗系，大学本科学历。1986 年 7 月—1997
年 12 月 上海同济大学医学院基础部，病理学讲师； 1997 年 12 月—2003 年 12
月任诺和诺德(中国)制药有限公司上海办事处销售主管；2004 年 1 月以来，任通
化东宝药业股份有限公司甘舒霖销售华东大区经理/甘舒霖市场销售总监/总经
理助理。2007 年 1 月起任通化东宝药业股份有限公司总经理。现任公司董事、
总经理。




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    陈红，男，汉族，1974 年 6 月出生，中共党员，正高级工程师，研究生，
执业药师。1999 年毕业于沈阳药科大学药物分析专业；2006 年毕业于吉林大学
生物工程硕士研究生专业；2016 年毕业于武汉大学经济学在职博士。曾从事过
中药及生物制品的研究开发工作,主持过重组人胰岛素系列制剂研究与开发、氧
化物模拟酶的筛选及应用研究、新药镇脑宁胶囊有效成分提取及新剂型的研究、
经典名方中药二次开发、肿瘤诊断试剂磁显葡胺及脂质体的荧光含量分析方法和
新资源食品研究与开发等。曾任公司产品开发部经理，现主要负责经典名方中药
二次开发和大健康产业产品开发等工作。现任公司副总经理兼总工程师。


    谷丽萍，女，汉族，出生于 1969 年 1 月，中共党员，高级工程师，大学学
历。1990 年毕业于吉林大学应用化学（制药）专业；2005 年 7 月毕业于东北财
经大学，会计学专业。2002 年 12 月获得上海证券交易所上市公司董事会秘书任
职资格。现任通化东宝药业股份有限公司证券部经理。




                                        通化东宝药业股份有限公司董事会


                                              二 O 一七年五月九日




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