证券代码：600867            证券简称：通化东宝             编号：临 2017—060


                   通化东宝药业股份有限公司
               第九届董事会第二次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）第九届董事会
第二次会议，2017 年 8 月 4 日以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2017
年 7 月 25 日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应到董事
9 人，实际出席会议董事 9 人，现场会议由董事长李一奎先生主持，会议符合《公
司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
       一、 审议通过了 2017 年半年度报告及报告摘要;
    表决结果：同意 9 票        反对 0 票       弃权 0 票
       二、 审议通过了关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
 的专项报告；
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格
式指引的规定，出具了公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告。

    （内容详见 2017 年 8 月 8 日上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn

《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票      反对 0 票       弃权 0 票


       三、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补
充流动资金的议案》。


       根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，为最大限度
地提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金的现金管理收益，维护公司和投资
者的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使
用不超过闲置募集资金不超过 30,000 万元购买理财产品和 40,000 万元暂时补充

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流动资金，在上述额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。

    购买理财产品的投资额度自董事会审议通过之日起 12 月内有效。单个理财
产品的投资期限不超过 12 个月。

    暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
    上述议案内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披
露的《通化东宝关于继续使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资
金的公告》（公告编号：临 2017-063）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                         通化东宝药业股份有限公司董事会

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