证券代码：600867         证券简称：通化东宝         编号：临 2017—061



                   通化东宝药业股份有限公司
               第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    通化东宝药业股份有限公司第九届监事会第二次会议，于 2017 年 8 月 4 日
在通化东宝会议室召开，会议通知于 2017 年 7 月 25 日以书面形式发出。本次会
议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席程建秋先生主持。符合《公司法》
和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

    一、 审议通过了《2017 年半年度报告及报告摘要》；
    监事会认为：
    （1）公司《2017年半年度报告及报告摘要》编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）《2017年半年度报告及报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司2017年上半年度的经营管理
和财务状况；
    （3）在提出本意见前，监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告；
    监事会认为：经审查，公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补
充流动资金的议案》。
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    监事会认为:


    1、关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品

    公司本次计划使用不超过30,000万元闲置募集资金适合购买保本型银行理

财产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，有利于提高闲置募集资金的

效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，

不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程

序符合法律法规的相关规定。

    2、关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证

监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投

资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费

用，提升公司的盈利能力。同意公司使用 40,000 万元暂时补充流动资金，使用

期限自批准之日起不超过 12 个月。


    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                       通化东宝药业股份有限公司监事会
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