证券代码：600867            证券简称：通化东宝      编号：临 2017—073

                   通化东宝药业股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第四次会

议，于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 8 月 22 日，以送

达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参

加表决董事 9 人。本次会议由董事长李一奎先生主持，符合《公司法》和公司章

程的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，审议并通过了如下决议：

     一、审议通过了变更注册资本暨修改公司章程的议案。
    根据《公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司第九届董事会第
三次会议审议通过了《关于公司股权激励计划股票期权第三个行权期符合行权条
件的议案》。公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件已符合，137 名
激励对象在第三个行权期，可行权数量 4,976,294 份，确定授予日为 2017 年 8
月 11 日。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 8 月 25 日出具
了证券变更登记证明。此次行权后，公司新增股份 4,976,294 股，公司股份总额
由 1,706,320,177 股变更为 1,711,296,471 股，注册资本由 1,706,320,177 元变
更为 1,711,296,471 元。注册资本、股份总数变更将相应修改公司章程，第六条、
第九条。
    公司章程原第六条 公司注册资本为人民币 1,706,320,177 元。
    修改后：第六条 公司注册资本为人民币 1,711,296,471 元。
    公司章程原第十九条     公司股份总数为 1,706,320,177 股，均为普通股。
    修改后：第十九条     公司股份总数为 1,711,296,471 股，均为普通股。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容见公司当日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于修改公司章程的公告》。



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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。
    具体内容见公司当日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                        通化东宝药业股份有限公司董事会
                                                二 O 一七年八月二十九日




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