证券代码：600867         证券简称：通化东宝         编号：临 2018—044

                   通化东宝药业股份有限公司
               第九届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    通化东宝药业股份有限公司第九届监事会第八次会议，于 2018 年 8 月 13
日在通化东宝会议室召开，会议通知于 2018 年 8 月 3 日以书面形式发出。本次
会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席程建秋先生主持。符合《公司
法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

    一、 审议通过了《2018 年半年度报告及报告摘要》；
    监事会认为：
    （1）公司《2018年半年度报告及报告摘要》编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）《2018年半年度报告及报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司2018年上半年度的经营管理
和财务状况；
    （3）在提出本意见前，监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告；
    监事会认为：经审查，公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


                                         通化东宝药业股份有限公司监事会
                                                  二 O 一八年八月十五日

                                    1