证券代码：600867       证券简称：通化东宝      公告编号：2019-079


                   通化东宝药业股份有限公司
       关于 2019 年第一次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2019 年 12 月 23 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 12 月 18 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         600867       通化东宝             2019/12/10




二、     股东大会延期原因


    因公司甘精胰岛素注射液已获得由国家药品监督管理局核准签发的《药品注
册批件》，故增加经营范围并对《公司章程》进行修改。由公司主要负责人提出
延期申请，并由第一大股东东宝实业集团有限公司（持有公司股份占比 38.80%），
提请公司董事会将《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》作为临时提案提
交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。同时，将原定于 2019 年 12 月 18 日召
开的公司 2019 年第一次临时延期至 2019 年 12 月 23 日。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2019 年 12 月 23 日   10 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2019 年 12 月 23 日
                         至 2019 年 12 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 12

   月 3 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn

   《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》公告（公告编号:2019-072）。



四、   其他事项：无




                                          通化东宝药业股份有限公司董事会
                                                         2019 年 12 月 12 日