证券代码：600867        证券简称：通化东宝       公告编号：2019-080

                    通化东宝药业股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 12 月 23 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         600867       通化东宝             2019/12/10




二、     延期并增加临时提案的情况说明



1. 提案人：东宝实业集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 12 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 38.80%
股份的第一大股东东宝实业集团有限公司，在 2019 年 12 月 11 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
                                    1
关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       东宝实业集团有限公司作为公司的第一大股东，提请公司董事会将《关于增
加经营范围并修改公司章程的议案》作为临时提案提交公司 2019 年第一次临时
股东大会审议。同时，公司将原定于 2019 年 12 月 18 日召开的 2019 年第一次临
时延期至 2019 年 12 月 23 日。此议案涉及具体事项详见公司于 2019 年 12 月 12
日上海证券报和上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 披露的《通化东宝
关于增加经营范围并修改公司章程公告》（公告编号：临 2019-078）。




三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 12 月 3 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 12 月 23 日 10 点 00 分
召开地点：公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 23 日
                  至 2019 年 12 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。




                                      2
(三)      股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1         《关于修改公司章程部分条款的议案》                  √
2.00      《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案            √
          的议案》
2.01      回购股份的目的                                      √
2.02      回购股份的种类                                      √
2.03      回购股份的方式                                      √
2.04      回购期限                                            √
2.05      回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、          √
          资金总额
2.06      回购的价格                                          √
2.07      用于回购的资金总额和来源                            √
3         《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购            √
          股份事宜的议案》
4         《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       议案 1、议案 2、议案 3 已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，
相关内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露
的相关公告。
       议案 4 已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见公司
于 2019 年 12 月 11 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的相关公告。


2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
                                       3
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                       通化东宝药业股份有限公司董事会
                                                     2019 年 12 月 13 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                  4
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

通化东宝药业股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 23
日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对      弃权

1               《关于修改公司章程部分条
                款的议案》

2.00            《关于以集中竞价交易方式
                回购公司股份方案的议案》

2.01            回购股份的目的

2.02            回购股份的种类

2.03            回购股份的方式

2.04            回购期限

2.05            回购股份的用途、数量、占公
                司总股本的比例、资金总额

2.06            回购的价格

2.07            用于回购的资金总额和来源

3               《关于提请股东大会授权董
                事会办理本次回购股份事宜
                                        5
              的议案》

4             《关于增加经营范围并修改
              公司章程的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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