证券代码:600867           证券简称:通化东宝            编号:临 2020-025


                  通化东宝药业股份有限公司
            第十届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    通化东宝药业股份有限公司第十届监事会第一次会议，于 2020 年 5 月 8 日
在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 28 日以送达、传真、电子邮件、电
话等形式发出。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席程建秋先生主持，
符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议以举手表决的
方式，通过了如下决议：
    审议通过了关于选举第十届监事会主席的议案。
    选举程建秋先生为公司第十届监事会主席。（个人简历见附件）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                         通化东宝药业股份有限公司监事会
                                                     二 O 二 O 年五月九日




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监事会主席简历：


    程建秋，男，汉族，出生于 1962 年 10 月 13 日，中共党员，正高级经济师，
本科学历。1994 年 7 月毕业于解放军西安政治学院，基层政工专业。曾任通化
东宝环保建材股份有限公司董事长、东宝实业集团有限公司副总经理\总经理，
现任通化安睿特生物制药股份有限公司董事长、东宝实业集团有限公司党委副书
记，本公司监事会主席。




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