证券代码：600867         证券简称：通化东宝          编号：临 2020—048

                   通化东宝药业股份有限公司
               第十届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”、“公司”）第十届监事

会第二次会议，于 2020 年 8 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月

8 日以书面形式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通

过了如下决议：


    一、 审议通过了《2020 年半年度报告及报告摘要》；

    监事会认为：

    （1）公司《2020年半年度报告及报告摘要》编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）《2020年半年度报告及报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司2020年上半年度的经营管理

和财务状况；

    （3）在提出本意见前，监事会未发现参与本半年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




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    二、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》；

    监事会认为：经审查，公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                         通化东宝药业股份有限公司监事会
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