通化东宝药业股份有限公司
                 独立董事关于第十届董事会
         第三次会议审议的相关事项的独立意见

    一、独立董事对《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的独立意见：


    公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整，客观了反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观反映了公司 2020 年半年度公
司募集资金的存放与实际使用情况。

    公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规章
及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定，符合公司有关规定，不
存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在损害公司及其全体股东的利益。我
们同意《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    二、独立董事对《增选毕焱女士为公司独立董事的议案》的独立意见：


    安亚人先生自 2014 年 7 月 15 日起担任本公司独立董事，至 2020 年 7 月 14
日止连续担任独立董事 6 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等有关规定，安亚人先生任期届满，导致公司独立董事人数
少于董事会成员的三分之一。

    鉴于安亚人先生已任期届满，公司董事会根据董事会提名委员会的提名，同
意毕焱女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
    1、本次独立董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、执业经历和专业素养等综
合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
    2、经审阅增补的公司独立董事候选人履历，不存在公司《章程》规定的不
能担任公司独立董事的情形，任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度
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的指导意见》及上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》关于
担任上市公司独立董事任职资格的有关规定。
    3、同意该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。




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